河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议决.PDFVIP

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－057 优先股代码：360014 优先股简称：中原优1 公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速 公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高01 公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高02 河南中原高速公路股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 十二次会议于2018 年11 月20 日上午以通讯表决方式召开。 （二）会议通知及相关材料已于2018 年 11 月14 日以专人或传真、电子邮 件方式发出。 （三）会议应出席董事10 人，实际出席10 人。 （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。 二、董事