《公司章程》修改草案.PDF

附件一： 《公司章程》修改草案 依照中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（2004 年修订版）的相关要求，对《新疆国际 实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分内容进行如下修改： 1、 原第三十八条增加 （四）其持有股份被司法拍卖、托管或设定信托。 2 、原第六十七条后增加一条即： 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括 提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大 会的比例。 本章程中原各条款序号顺延。 3、原第八十五条 股东会议的通知包括以下内容： （一）会议的日期、地点和会议期限； 修改为：（一）会议的日期、地点、召开方式、会议期限、会议召集人和会 议主持人； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； 修改为：有权出席股东大会股东的股权登记日，股东大会采用的投票方式 和投票程序； 增加（七）股东大会的召开需提供网络表决系统的，应载明网络投票的时 间、投票程序。 4 、原第八十七条 股东大会召开的通知发出后，董事会不得再提出会议通 知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开前十五天公 告。 修改为：第八十七条 股东大会召开的通知发出后，董事会不得再提出会 议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开前十五天 公告。股东大会取消提案的，公司应当在股东大会召开日期五个交易日之前发布 取消提案的通知,并说明取消提案的具体原因。 5、第八十八条 股东大会召开的通知发出后，除有不可抗力或者其它意外 事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间；公司因特殊原因必须延期召 开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事 会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。 修改为：第八十八条 股东大会召开的通知发出后，除有不可抗力或者其 它意外事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间。公司因特殊原因必须 延期或取消股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通 知，说明延期或取消的具体原因。延期召开股东大会的，应在通知中公布延期后 的召开日期。 6、原第八十九条后增加一条 第九十一条 公司年度股东大会采用网络投票方式的，提案人提出的临时 提案应当至少提前十天由董事会公告。提案人在会议现场提出的临时提案或其他 未经公告的临时提案，均不得列入股东大会表决事项。 本章程中原各条款序号顺延。 7、原第九十九条后增加五条，即： 第一百零二条 股东大会审议下列事项的，经全体股东大会表决通过，并 经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申 请。 1、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权 证）、发行可转换公司债券以及向原有股东配售股份（具有公司实际控制权的股 东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； 2 、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢 价达到或超过20% 的； 3、公司股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务； 4 、对公司有重大影响的附属企业到境外上市； 5、在公司发展中对社会公众股东利益有重大影响的其他事项。 第一百零三条 股东大会审议上述事项时，公司应当向股东提供网络形式 的投票平台，股权登记日在册的所有股东有权选择现场投票、网络投票或符合规 定的其他投票方式的一种表决方式。 第一百零四条 公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再 次公告股东大会通知。 第一百零五条 股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。通过股东 大会网络投票系统行使表决权的,应当在股东大会通知规定的有效时间内参与网 络投票。 第一百零六条 股东大会实施网络投票，将按中国证监会和深圳证券交易 所发布的有关实施办法办理。 本章程中原各条款序号顺延。 8、第一百二十一条后增加一条： 第一百二十九条 公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行 使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式 的表决票数一起,计入本次股东大会的表决权总数。