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江苏红豆实业股份有限公司 章 程 二〇一八年五月 目 录 第一章 总 则 4 第二章 经营宗旨和范围 5 第三章 股份5 第一节 股份发行5 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会7 第一节 股东7 第二节 股东大会的一般规定 11 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会 22 第一节 董事22 第二节 董事会25 第六章 经理及其他高级管理人员29 第七章 监事会 32 第一节 监事32 第二节 监事会33 第八章 财务会计制度、利润分配和审计34 第一节 财务会计制度34 第二节 内部审计37 第三节 会计师事务所的聘任37 第九章 通知与公告38 第一节 通知38 第二节 公告38 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算39 第一节 合并、分立、增资和减资39 第二节 解散和清算40 2 第十一章 修改章程41 第十二章 附则 42 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称“公司”）。 公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限 公司的批复》（苏政复[1998]99 号）批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变 更设立；在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91320200704045688Q 。 第三条 公司于2000 年 12 月 15 日经中国证监会 （证监发行字[2000] 第 176 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000 万股，于2001 年1 月8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏红豆实业股份有限公司 英文全称：JiangSu HongDou Industrial Co.,LTD 第五条 公司住所：江苏省无锡市锡山区东港镇。 邮政编码：214199 第六条 公司注册资本为人民币253,325.6912 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 财务负责人。 4 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以《公司法》和国家法律、法规规范企业的 行为，以现代企业制度模式进行企业运作，争一流的质量、一流的信誉、一流的 效益、一流的创新，在推动经济发展的同时，为全体股东带来满意的投资回报。 第十三条 服装、饰物装饰设计