股东回报规划-北陆药业.PDF

未来三年（2015年—2017年）股东回报规划 为完善和健全北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 （证监会公告[2013]43号）等文件精神，公司董事会 制定了《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》（以下简称“股东回报 规划”或 “本规划”），具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划的原则 本规划的制定在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考 虑对投资者的回报，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、公司制定股东回报规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部 融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，并平衡 股东的合理投资回报和公司长远发展而做出的安排。 三、规划的制定周期和相关决策机制 公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、 自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公 1 司实际情况调整规划并报股东大会审批。董事会需确保每三年重新审阅一次规 划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。 四、未来三年 （2015年—2017年）股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润，公司优先采用现金分红的利润分配方式； 2 、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利 且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015年—2017年每年以现 金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表可分配利润的10% （可供分配 利润按合并报表、母公司报表中孰低的原则来确定）； 3、除《公司章程》中规定的特殊情况之外，未来三年在公司盈利且现金 能够满足公司持续经营的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司 董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红； 4 、如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比 例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度； 5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照 《公司 章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； （3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% ； 2 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处 理。若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、 投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露 未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途。独立董事应当对以上事项 及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。 五、公司利润分配方案的审议程序 1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。 董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会 审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。 公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中， 应充分听取和考虑股东 （特别是中小股东）和独立董事的意见。 2 、公司因 《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就 不进行现金分