联科生物：公司章程.pdf

杭州联科生物技术股份有限公司 章 程 1 目录 第一章 总 则3 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股 份4 第一节 股东持股情况4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股票与股东名册7 第一节 股票7 第二节 股东名册7 第五章 股东和股东大会7 第一节 股东7 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 17 第六章 董事会 19 第一节 董事 19 第二节 董事会21 第七章 高级管理人员26 第八章 监事会28 第一节 监事28 第二节 监事会29 第九章 财务会计制度、利润分配和审计30 第一节 财务会计制度30 第二节 利润分配31 第三节 内部审计32 第四节 会计师事务所的聘任32 第十章 投资者关系管理32 第十一章 通知33 第十二章 信息披露34 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算34 第一节 合并、分立、增资和减资34 第二节 解散和清算35 第十四章 修改章程37 第十五章 附 则37 2 第一章 总 则 第一条 为维护杭州联科生物技术股份有限公司 （以下简称“公司”）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由杭 州云天计算机软件有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公 司。 第三条 公司由有限公司整体变更设立，在杭州市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号330105000055494。 第四条 公司注册名称 ：杭州联科生物技术股份有限公司 第五条 公司住所：杭州市拱墅区祥茂路36 号三楼 邮政编码：310015 第六条 公司注册资本为500 万元人民币。 第七条 公司营业期限为长期。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公 司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、 总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负 责人、董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：做阳光下的企业。 3 第十三条 公司的经营范围为：生产：教学、科研用实验试剂（除化学危险品及 易制毒化学品）。服务：生物技术的技术开发、技术咨询、成果转让，教学、科 研用实验试剂（除化学危险品及易制毒化学品）的技术开发；批发、零售：化工 产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），第Ⅱ类医疗器械（临床检验分析 仪器），教学、科研用实验试剂（除化学危险品及易制度化学品）；货物及技术进 出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取 得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法