中电红石：公司章程.pdf

北京中电红石科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章. 总则 1 第二章. 经营范围2 第三章. 股 份2 第一节. 股份发行2 第二节. 股份增减和回购3 第三节. 股份转让4 第四章. 股东和股东大会4 第一节 股东4 第二节 股东大会的一般规定8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 11 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章. 董 事 会20 第一节 董事20 第二节 董事会23 第六章. 总经理及其他高级管理人员27 第七章. 监 事 会28 第一节 监事28 第二节 监事会29 第八章. 财务会计制度、利润分配和审计30 第一节 财务会计制度30 第二节 内部审计32 第三节 会计师事务所的聘任32 第九章. 投资者关系管理33 第十章. 通知和公告34 第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算35 第一节 合并、分立、增资和减资35 第二节 解散和清算36 第十二章. 修改章程38 第十三章. 附 则38 北京中电红石科技股份有限公司章程 （股东大会审议通过并于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起适用） 第一章. 总则 第一条 为维护北京中电红石科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上 市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定 成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由北京中电红石科技有限公司整体变 更设立，经北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司注册名称 中文名称：北京中电红石科技股份有限公司 公司住所：北京市海淀区北四环中路229 号海泰大厦627 第四条 公司注册资本为人民币1,500 万元。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 1 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章. 经营范围 第十条 经依法登记，公司的经营范围为：专业承包。技术开发、技术推 广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系 统服务；投资管理；资产管理；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设 备、通讯设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、 电子产品、仪器仪表；承办展览展示活动；市场调查；会议服务；货物进出口、 代理进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 公司经营范围具体以工商登记部门核准的范围为准。 第三章. 股 份 第一节. 股份发行 第十一条 公司的股份采取股票的形式。 第十二条 公司股份的发行，实行