力思特：公司章程.pdf

成都力思特制药股份有限公司 章程（草案） 二〇一四年十月 目 录 第一章 总 则 1  第二章 经营宗旨和范围 2  第三章 股 份 2  第一节 股份发行 2  第二节 股份增减和回购 4  第三节 股份转让 5  第四章 股东和股东大会 6  第一节 股 东 6  第二节 股东大会 9  第三节 股东大会的召集 12  第四节 股东大会的提案与通知 13  第五节 股东大会的召开 15  第六节 股东大会的表决和决议 17  第五章 董事会 20  第一节 董 事 20  第二节 独立董事 23  第三节 董事会 27  第六章 总经理及其他高级管理人员 30  第七章 监事会 31  第一节 监 事 31  第二节 监事会 31  第八章 信息披露和投资者关系管理 33  第一节 信息披露 33  第二节 投资者关系管理 33  第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34  第一节 财务会计制度 34  第二节 内部审计 36  第十章 通知 36  1 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37  第一节 合并、分立、增资和减资 37  第二节 解散和清算 38  第十二章 修改章程 40  第十三章 附 则 40  2 第一章 总 则 第一条 为维护成都力思特制药股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的 规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，由原成都力思特拜欧制药有限 公司以截至 2002 年 8 月 15 日经审计的账面净资产值为基数整体变更设立。公司 现持有成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 第三条 公司的注册名称 中文名称：成都力思特制药股份有限公司 英文名称：Chengdu List Pharmaceutical Co., Ltd. 第四条 公司住所为成都市锦江区工业开发区。 第五条 公司注册资本为人民币 72,122,925.54 元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部