株洲冶炼集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2018-031 株洲冶炼集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年6 月20 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,226,159 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.58 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长黄忠民先生主持，大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席3 人，独立董事胡晓东女士、虞晓锋先生、樊行健 先生因公未出席本次会议，董事刘朗明先生、王庆先生因公未出席本次会议； 2、公司在任监事7 人，出席5 人，监事刘永先生、刘发明先生因公未出席本次 会议； 3、公司董事会秘书出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于计提资产减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 256,226,159 100 0 0 0 0 2、议案名称：2017 年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 256,226,159 100 0 0 0 0 3、议案名称：关于拟签订重大合同暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 26,694,797 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况