株主各位临时株主总会招集ご通知.PDFVIP

証券コード 3546 2019年１月29日 株 主 各 位 福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地 ダイユー・リックホールディングス株式会社 代表取締役社長 浅 倉 俊 一 　 臨時株主総会招集ご通知 　 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 　さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席賜りますようご通知申し上げます。 　なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記 の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年 ２月14日(木曜日)午後６時15分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。 敬 具 　 記 　 1. 日 時 2019年２月15日(金曜日) 午前10時 2. 場 所 福島県福島市野田町一丁目10-41 ウェディング エルティ １階 「スクエアルーム」 3. 会議の目的事項 決 議 事 項 第 １号議案 株式交換契約承認の件 第 ２号議案 定款一部変更の件 第 ３号議案 取締役 （監査等委員である取締役を除く）４名選任の件 4. 招集にあたっての決定事項 　本総会の招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、以下の事項につきましては、法令及び定款第17条に基づき、 インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.daiyulic-hd.co.jp/)に掲載しております。 　 「第１号議案 株式交換契約承認の件」に係る株主総会参考書類の記載事項のうち、株式交換完全子会社である 株式会社ホームセンターバローの最終事業年度に係る計算書類等の内容 以 上 1 　株主様におかれましては、「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権を行使くださいます ようお願い申し上げます。議決権行使には以下の２つの方法がございます。 　 　 （ 1）株主総会ご出席の際のご留意点 ▶ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま すようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本 「招集ご通知」をご持参ください ますようお願い