浙江森马服饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会-巨潮资讯.PDFVIP

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-42 浙江森马服饰股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年11 月7 日在公 司会议室召开公司2016 年第二次临时股东大会。本次会议以现场会议及网络投 票方式召开，会议通知已于2016 年10 月22 日以公告形式发出。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13 名，代表本公司有表决权股份 数2,034,665,989 股，占公司有表决权股份总数的75.5107%；其中现场出席本 次股东大会的股东及股东代表共计 6 名，代表本公司有表决权股份数 2,016,400,000 股，占公司有表决权股份总数的74.8328%；通过网络投票的股东 7 人，代表本公司有表决权股份数 18,265,989 股，占公司有表决权股份总数的 0.6779％。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及 《公司章程》等的规定。 二、议案审议与表决情况 本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。 出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方 式作出决议如下： 1、采用累积投票制审议通过《公司董事会换届选举的议案》，选举邱光和、 邱坚强、周平凡、徐波、江少勇、邵飞春为公司第四届董事会非独立董事，任期 为自本次股东大会决议通过之日起三年；选举余玉苗、朱伟明、郑培敏为公司第 四届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。 1 （1）非独立董事表决结果如下： 邱光和先生的累积投票结果：同意2,034,665,989 股，本议案经出席会议股 东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，邱光和先生当选为公 司第四届董事会董事。 其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意18,265,989 股，占 出席会议中小股东所持股份的100％。 邱坚强先生的累积投票结果：同意2,034,665,989 股，本议案经出席会议股 东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，邱坚强先生当选为公 司第四届董事会董事。 其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意18,265,989 股，占 出席会议中小股东所持股份的100％。 周平凡先生的累积投票结果：同意2,034,665,989 股，本议案经出席会议股 东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，周平凡先生当选为公 司第四届董事会董事。 其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意18,265,989 股，占 出席会议中小股东所持股份的100％。 徐波先生的累积投票结果：同意2,034,665,989 股，本议案经出席会议股东 所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，徐波先生当选为公司第 四届董事会董事。 其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意18,265,989 股，占 出席会议中小股东所持股份的100％。 江少勇先生的累积投票结果：同意2,034,665,989 股，本议案经出席会议股 东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，江少勇先生当选为公 司第四届董事会董事。 其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意18,265,989 股，占