克拉玛依电厂内控工作交流.ppt

克拉玛依电厂内控体系建设工作经验交流 2010年3月 目录 一、内控工作启动 二、内控工作建设、培训 三、推行内控手册（试用版） 四、遇到的问题和解决方法 一、内控工作启动 2009年2月11日－2月13日，在公司机关三楼报告厅 ，参加了未上市业务内控体系建设启动培训会 2009年2月23日，发布《关于开展克拉玛依电厂内控体系建设的工作安排》，建立了组织机构：成立了内控体系建设组织协调领导小组和内控体系建设实施项目组；确定了克拉玛依电厂2009年内控工作的时间安排。 内控体系建设组织协调领导小组 组 长：李　辉（厂长） 副组长：张红光（经营副厂长） 主要成员：各部门/科室第一负责人 主要职责：负责内控体系建设各项工作的领导、决策和协调工作，组织审查体系建设方案，协调解决体系建设中出现的问题。 成立内控体系建设实施项目组 组 长：李振军（经营计划科科长） 成 员：内控建设负责人和各科室制定人员 主要职责：负责内控体系的建设设计和技术支持，完善业务流程架构和信息系统建设；负责相关培训。 二、内控工作建设、培训 2009年3月9日，在电厂机关三层会议室，召开第一次内控体系建设实施项目组座谈会，主要讲解填写《员工职责描述》和业务流程目录如何梳理。 具体工作： 1）每个科室指定专人负责本部门内控知识的宣贯、员工职责描述的收集、流程图的绘制； 2） 提出相