关于章节则、流程编写跟实施、学习的说资料.docVIP

捷锐资讯中国有限公司 PAGE PAGE 8 第 页 共 NUMPAGES 9 页 关于章则、流程编写与实施、学习的说明 目的 适应流程型组织及流程运作需要，建立系统化、结构化、标准化之规章。 公司章则体系逐步规范明确之后，各权责主管和相关人员在规定的时间内学习和掌握。 捷锐资讯规章架构 应捷锐之组织架构为 总则 规定 流程 通知 规章附件分为 ： 办法 作业说明 捷锐规章编写说明 各部门规章（目录、总则、规定） 各流程 通知 通告 决定 标准格式 为达到系统化、结构化、标准化的目的，捷锐资讯的规章将依据流程的分类分为十类（顾客服务－含售后、技术支持－含品控、营业管理、物流、人力资源、财会、企划、资讯、内控、行政－含总经理事务），每一类规章均会编写成一本章则手册。 该手册的内容包括：封面、规章总图、目录、总则（主流程说明）、权责划分、规定－细则（子流程说明）、附件、表单目录、表单。 页眉——为统一及美观，页眉、字体、页边距设置统一按照总经理办公室规定 规章总图——以类似组织图的方式表达此类规章所有的内容及相关的流程。 目录——以表格列出规章所有内容及排列次序。 总则——表达管理之目的、范围、原则等。 条文标准：第一条：目的与精神 第二条：适用范围 规定 …… 权责划分——在每类规章中均会有该类规章所涉及的事项的权责划分表，此类规定，请依表格形式填写。 规章具体规定——分章节依次编写。 附则——例外事宜、实施与修订等。 条文标准：最后一条：实施与修订 各部门章则呈报总经理办公室核准后由其统一发布，修订时亦同。 章则体系排版参照以下格式： 总则：参照附件1 规定：参照附加2 通报：参照附件3 通知：参照附件4 决定：参照附件5 字体、字型、字号、行距 流程说明——总论后附主流程说明，各章节后附子流程说明。 表单目录——规章涉及的所有表单将依格式分作业表单与报表填入，并表明其生成方式。 对范例提供的格式请不要修改，包括宽度、高度、字体大小等。 规章编号： 目前各部门章则体系正在建设中，暂时不作统一编号。各部门制度初步完善以后，总经理办公室根据部门章则目录统一编号。 规章编写流程 开始 开始 明确主题 明确主题 选定人员 选定人员 确定架构 确定架构 流程优化 流程优化 编写办法具体内容 编写办法具体内容 确定权责划分 确定权责划分 设置表单 设置表单 会签 会签 修订 修订 报送总经办 报送总经办 签发 签发 流程说明 明确主题 依流程分类明确规章的主题，如：营业管理规定、订单处理管理规定等。 选定人员 流程负责人依主题要求，选择适当人员参与编写。 人员要求：熟悉管理与流程，文字表达能力强。 确定各类规章的总体架构 全体参与编写人员讨论总体架构，以确保规章的系统性、结构性。 流程优化 依BPR原则对流程进行优化，作到简单、明了、操作性强。流程说明原则上不超过一页，其文字说明部分只需要将最重要的执行者、关键点、表单等作出说明即可，其余可在办法中详细阐述。 具体内容之编写 总论依主流程说明或总体架构将此类管理目的、范围、原则进行阐述。 其余章节对总体架构之内容及子流程进行详细地作业说明。 内容应具有一定前瞻性与弹性，能在较长时间内保持不变。 权责划分 依作业要点与子流程作业需求确定权责，明确授权，按照规定表格填写。 表单设计 依作业要点与子流程作业需求设置相应的表单列表，并设计出表单，表单设计详见【流程说明编写规范－暂缺】。 相关部门会签 章则和流程初稿制订后根据流程涉及范围，呈请相关部门会签。 修订 根据部门会签意见进行修订。必要时做第二次会签。 报送总经办 全部会签结束后报送总经办。总经办进行内容审核、措词审核、格式审核，全部通过后由总经理签署，总经办发布。总经理或总经办审核未通过的章则、流程，相关部门根据总经理意见做再次修改，必要时召开相关部门进行会审修改。直至总经办通过。 发布 总经办根据需要以mail、传真、打印件等形式向相关部门和人员公布。 将所有编写完毕的文件进行装订，形成手册。 交内控部。 修订对照，参照附件六 正式发布之前，行文部门起草制度修订对照表，注明新公布规则制度与已往版本的区别。 明确学习期限 总经办公布章则流程的同时明确制度执行期限以及相关人员学习掌握期限。如各项章则体系涉及到分公司端和总部各管理部门具体作业办法的，相关作业人员之权责主管亦需同时知晓章则与流程的具体规定。 考核 内控部在规定执行期限和学习期限结束后通过拟文单位调查、报表分析、流程配合部门调查、电话抽查等方式进行检查。发现执行不力，对具体条文掌握不足的，进行相应处罚。相关人员接受处罚时，其权责主管承担连带责任，惩处力度相当于直接人员的50％。 如内控