光正钢构：2010年度独 立董事述职报告.pptVIP

* 、 、 、 、 、 、 光正钢结构股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 （于江） 作为光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年本 人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《公司独立董事制度》及 相关法律法规的规定，认真履行独立董事的权利和义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独 立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2010 年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会和股东大会情况 2010 年，本人全部参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责，认为公司 2010 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项均履行了相关程序，合法有效。2010 年度无对公司董事会各项议案及 公司其它事项提出异议的情况。 2010 年度本人出席会议的情况如下： 独立董事 姓名 于 江 应出席 董事会次数 4 亲自出席 董事会次数 4 委托出席 董事会次数 0 列席股东大会 次数 4 2、参加各专业委员会情况 作为公司薪酬与考核委员会召集人，参与薪酬与考核委员会的日常工作，制 定、审查高级管理人员的薪酬政策与方案，参与制定公司高级管理人员的考核标 准并进行考核，对于高级管理人员的绩效听取汇报。对公司的董事（非独立董事） 和高级管理人员 2010 年度的薪酬进行了审核，认为公司在 2010 年年度报告中披 露的董事（非独立董事）和高级管理人员薪酬，严格执行了公司的管理制度和董 事会决议，符合有关规定。 作为审计委员会委员，2010 年度本人都能亲自参加审计委员会专业会议。 对于公司内部审计、内控制度、募集资金存放与使用情况及定期报告等事项进行 审阅，及时与公司交流，听取公司经营层对公司经营情况的汇报，充分发挥独立 董事的监督作用，认真审阅了公司编制的 2010 年度财务会计报表。 作为公司战略委员会成员，本人对公司的重大投资决策进行认真研究，凭 借本人在建筑专业上经验，提出专业的可行性建议。通过对公司实际情况进行认 真研究，审议通过了公司公开发行股票议案、公开发行股票预案，认为本次公开 发行股票上市的方案符合现行法律法规及中国证监会的相关规定，通过本次募集 资金投资项目的实施，将进一步加快公司在钢结构产业西北地区领先地位的发 展，提升公司的竞争力，有效改善公司财务结构，有利于公司持续、快速、健康 发展，符合公司做大做强钢结构产业的总体发展战略，符合公司和全体股东的利 益。 作为提名委员会委员，本人认真对公司决策和经营管理层高级管理人员的 选拔和录用程序进行监督，进一步完善公司的法人治理结构。 二、发表独立意见情况 按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2010 年，就关联 交易、对外担保、调整公司高级管理人员薪酬、关于公司非公开发行股票相关议 案等事项发表了独立意见。上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损 害公司及股东的利益。报告期内，公司无重大关联交易事项，日常关联交易公平、 合理，定价符合市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。公司提供的担保 均为对控股子公司的担保，各项担保履行的审批程序符合有关法律法规及《公司 章程》的规定。 三、日常沟通情况 除参加董事会、股东会会议之外，平时也较关注公司的经营管理，保持与董 事会秘书及其他管理班子成员良好的沟通。同时，密切关注外部环境及市场变化 对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项及进展 情况，掌握公司的运行动态，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公 司的发展战略、内部管理、人才培养等工作提出自己的意见和建议。 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司特别规定》等相关规定和公司的《信息