月18日以书面和传真方式通知了各位参会人员会议应到董事9名,.pdfVIP

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2011- 035 山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司 山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司 第七届董事会第五第七届董事会第五次会议决议公告次会议决议公告 第七届董事会第五第七届董事会第五次会议决议公告次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司” ）第七届董事会第 五次会议于 2011 年 10 月 28 日上午8:00 在公司会议室召开，公司于 2011 年 10 月 18 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长 宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案： 一、审议通过了 《关于公司投资建设年产20 万吨超大规格高性能特种铝合 金材料生产线项目的议案》。 公司建设 “年产20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目”已经 龙口市发展和改革局备案。本项目总投资 618,986 万元，其中建设投资总额为 523,298 万元，建设期利息46,079 万元，铺底流动资金为49,609 万元，项目资金 来源为公司自筹资金解决。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了 《关于竞购土地使用权的议案》 鉴于公司拟进行新项目投资建设年产 20 万吨超大规格高性能特种铝合金材 料生产线项目，根据项目用地需要，公司参与竞购龙口市土管局挂牌交易土地一 宗，该宗土地编号 2011-G036 ，宗地面积 1,626,542 平方米，土地用途为工业用 地，宗地坐落于徐福街道曲谭村，挂牌起始价为 35,783.924 万元。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东南山铝业股份有限公司董事会 2011 年 10 月 28 日