中国重汽集团济南卡车股份有限公司新增日常关联交易和预计.PDFVIP

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2018-34 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 新增日常关联交易及预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）根据公司的生产经营和发展的需要，为进一步加强公司商 品车运输服务，公司与山东长久重汽物流有限公司（以下简称“山东 长久公司”）签署《商品车运输协议》，增加山东长久公司为我公司商 品车运输服务商，为公司提供生产及整车物流等方面的业务服务。 山东长久公司成立于2018 年8 月24 日，系中国重汽集团济南动 力有限公司（以下简称“济南动力”）与北京长久物流股份有限公司 （以下简称“北京长久”）共同出资成立。鉴于山东长久公司董事刘 培民，同时系本公司控股股东中国重汽（香港）有限公司（下称“重 汽香港”）的执行董事，且济南动力系重汽香港的下属子公司。按照 《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《主板信息披露 业务备忘录第 2 号-交易和关联交易》等相关法律法规的规定，山东 长久公司为本公司的关联法人，其与公司开展的业务构成关联交易。 本次交易预计新增公司2018 年度日常关联交易金额不超过4000 万元。 2018 年11 月23 日召开的公司第七届董事会2018 年第二次临时 1 董事会会议，关联董事于有德先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进 金先生进行了回避表决。最终以同意5 票，回避表决4 票，反对0 票， 弃权0 票的表决结果，审议通过了《关于与山东长久重汽物流有限公 司签署〈商品车运输协议〉暨新增日常关联交易预计的议案》。 根据相关规定，本事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成借壳，无需经过有关部门批准。 （二）为进一步提高公司产品市场竞争力，促进产品销售，公司 与山东豪沃汽车金融有限公司（以下简称“豪沃金融公司”）签署《金 融服务综合协议》，通过由公司授权经销单位、改装单位为购车客户 在豪沃金融公司办理指定车型的汽车贷款/融资租赁业务提供全部或 部分利息补贴。 本次交易预计新增公司 2018 年度日常关联交易金额不超过 8000 万元。 鉴于豪沃金融公司系重汽香港公司控股子公司，按照《深圳证券 交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录 第 2 号-交易和关联交易》等相关法律法规的规定，豪沃金融公司为 本公司的关联法人，其与公司开展的业务构成关联交易。 2018 年11 月23 日召开的公司第七届董事会2018 年第二次临时 董事会会议，关联董事于有德先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进 金先生进行了回避表决。最终，以同意5 票，回避表决4 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果，审议通过了《关于与山东豪沃汽车金融有 2 限公司签署〈金融服务综合协议〉暨新增日常关联交易预计的议案》。 根据相关规定，本事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成借壳，无需经过有关部门批准。 二、预计日常关联交易类别和金额 合同签订 截至披露 关联交易类 关联交 关联交易 上年发生 关联人 金额或预 日已发生 别 易内容 定价原则 金额 计金额 金额 为公司 公司按照 提供生 行业标准