2018年第二次临时股东大会.PDF

上海宝钢包装股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 2018 年12 月7 日 上海宝钢包装股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会文件 （二〇一八年十二月七日） 目 录 一、股东会议程 议案一：关于公司2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案 7 议案二：关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 ...8 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事 宜的议案 10 议案四：关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 12 二、股东大会提案附件 附件1 ：宝钢包装2018 年股票期权激励计划（草案） 附件2 ：宝钢包装2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法 2 / 41 上海宝钢包装股份有限公司2018 年第二次临时股东大会 会议议程 主持人：曹清董事长 会议时间：2018 年12 月7 日（星期五）下午14:30 会议地点：上海市宝山区罗东路1818 号公司401 会议室 参加人员：股东及股东代理人 列席人员：宝钢包装董事、监事、经营层、律师事务所 会议主要议程 一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份 总数，并宣读《会议须知》 二、审议以下议案 1、关于公司2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案 2、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事 宜的议案 4、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 三、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投 票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 3 / 41 六、律师宣读关于本次大会的法律意见书 七、宣读本次大会决议 八、通过股东大会相关决议并签署相关文件 4 / 41 上海宝钢包装股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议须知 根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东 大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员：2018 年11 月30 日（星期五）下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； 本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。 4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股 东大会职权。 二、会议的表决方式 1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所 代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 2、本次会议共审议四项议案，均为特殊决议事项，需经出席会议股东所持表决 权的2/3 以上通过，方为有效。 3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在 审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表 决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上 海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表 决结果，并回传公司。 5、本次会议设监票人三名，分别由本公司一名监事和