北京市中伦（上海）律师事务所关于上海纳尔数码喷印材料股.PDFVIP

上海市浦东新区世纪大道8 号国金中心二期10-11 层 邮政编码：200120 Level 10 11, Two IFC, No. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, PRC 电话/Tel：(8621) 6061 3666 传真/Fax：(8621) 6061 3555 网址： 北京市中伦 （上海）律师事务所 关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 根据上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上 海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律顾问合同》的约定及受本所 指派，本所律师出席公司2017 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《上海纳尔数 码喷印材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事 宜出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性进行见证并发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承 担相应的法律责任。 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见 书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应 的法律责任。 本所律师根据 《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出 具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大会由2017 年8 月5 日召开的公司第三届董事会第八次 会议决定召开。公司董事会于2017 年8 月8 日在 《公司章程》指定的信息披露 媒体刊登了 《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于召开2017 年第三次临时 股东大会的通知》（以下简称 《股东大会通知》）。该 《股东大会通知》载明了本 次股东大会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了充分披露，说 明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东 的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东大 会规则》和《公司章程》的要求。 本次股东大会的现场会议于2017 年8 月31 日下午14:45 在上海市浦东新区 新场镇新瀚路19 号公司四楼会议室召开。本次股东大会的网络投票时间为2017 年8 月30 日至2017 年8 月31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2017 年8 月31 日交易时间；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2017 年8 月30 日下午15:00 至2017 年8 月31 日下午 15:00 的任意时间。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定。 2 法律意见书 二、 本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公