曙光股份配股-曙光汽车.docVIP

PAGE PAGE 1 证券代码：曙光股份 证券简称：600303 编号：临2010-028 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 配股发行公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“曙光股份”）配股方案分别经2009年12月29日召开的第六届董事会第七次会议、2010年8月25日召开的第六届董事会第十三次会议和2010年1月28日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1623号文核准。 2、本次配股以股权登记日2010年11月29日总股本222,000,000股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为66,600,000股人民币普通股 （A股）。 其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售 3、本次配股价格7.20元/股。 4、本次配股向截止2010年11月 5、本次发行结果将于2010年12月8日 6、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。 7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2010年11月25日（T-2日）刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于上海证券交易所网站 HYPERLINK ）的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股说明书》全文 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义： 发行人、本公司、公司、曙光股份 指 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 曙光集团/集团公司/控股股东 指 辽宁曙光集团有限责任公司 保荐人及主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元 指 人民币元 本次配股 指 发行人以总股本222,000,000股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售股份的公开发行股票事项 人民币普通股/A股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票 股权登记日/T日 指 2 全体股东 指 股权登记日上交所收市后登记公司登记在册的全体曙光股份股东 配股对象 指 具有配股资格并参加配股认购的曙光股份股东 精确算法 指 股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致。 日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外） 一、本次发行的基本情况 1、配股发行股票类型：人民币普通股 2、每股面值：1.00元 3、本次配股以2010年11月29日（股权登记日，T日）曙光股份总股本222,000,000股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为66,600,000股。 4、2010年1月18日，公司控股股东曙光集团已公开承诺以现金全额认购其可配股份。 5、本次配股价格为7.20元/股。 6、发行对象及发行方式 （1）对有限售条件股东采取网下定价发行方式。有限售条件股股东指截至2010年11 （2）对无限售条件股东采取网上定价发行方式。无限售条件股股东指截至2010 7、本次配股的承销方式为代销 8、本次配股主要日期： 以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下： 交易日 日期 配股安排 停牌安排 T-2 2010 刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告 正常交易 T-1 2010 网上路演 正常交易 T 2010 股权登记日 正常交易 T+1-T+5 2010年11 配股缴款起止日期 配股提示性公告（5次） 全天停牌 T+6 2010 登记公司网上清算 网下验资 全天停牌 T+7 2010 发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日 正常交易 注：如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。 二、本次配股的认购方法 1、配股缴款时间 2010年11月30日 2、缴款地点： （1）无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。 （2）有限售条件股股东曙光集团于缴款期