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MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 宏创高科集团有限公司宏创高科集团有限公司 宏创高科集团有限公司宏创高科集团有限公司 （于开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号（股份代号：：8242 ）） （（股份代号股份代号：： ）） （「本公司」） 薪酬委员会之职权范围薪酬委员会之职权范围 薪酬委员会之职权范围薪酬委员会之职权范围 (本公司于2011 年12 月23 日设立薪酬委员会) 权限权限 权限权限 1. 薪酬委员会在执行其职务时，将不受限制地接触高级管理层以取得任何薪酬 相关数据。所有有关雇员需配合薪酬委员会的任何要求。 2. 薪酬委员会可根据公司程序，向外寻求独立意见，及如有需要，可要求具有 相关经验的外聘专业人仕及专家出席。薪酬委员会应给与足够资源以便完成 其任务。 职责职责 职责职责 3. 由本职权范围经采用之日起至2012 年3 月31 日止，薪酬委员会主要负责： (a) 就各董事及高级管理人员的薪酬待遇政策及结构和建立一个规范及透 明的厘定薪酬政策程序事宜，向董事会提出建议； (b) 检讨及批准各董事及高级管理人员的薪酬待遇及其它非金钱薪酬相关 事宜，包括支付那些与丧失或终止职务或委任有关的赔偿，及向董事 会提出非执行董事薪酬建议。薪酬委员会应考虑因素有同比公司、董 事参与时间及责任、公司及其附属公司之现存雇用条款、以及预期个 人表现挂钩之薪酬； 「高层管理人员」包括附属公司董事；在本集团内之分部、部门或其它事务 单位(如公司董事认为合适) 的主管。 (c) 透过参照董事会不时通过的公司目标，检讨及批准按表现而厘定的薪 酬； (d) 检讨及批准向执行董事及高级管理人员支付那些与丧失或终止职务或 委任有关的赔偿，以确保该等赔偿按有关合约条款厘定；若未能按有 关合约条款厘定，赔偿亦须公平合理，不会对公司造成过重负担； (e) 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排， 以确保该等安排按有关合约条款厘定；若未能按有关合约条款厘定， 有关赔偿亦须合理适当； (f) 确保任何董事或其任何联系人不得自行厘订薪酬；及 (g) 如董事服务合约须按《创业板上市规则》取得股东批准时，向股东就怎 样对有关董事服务合约投票给与建议。 4. 自2012 年4 月1 日起，薪酬委员会主要负责： (a) 就各董事及高级管理人员的薪酬待遇政策及结构和建立一个规范及透 明的厘定薪酬政策程序事宜，向董事会提出建议； (b) 透过参照董事会不时通过的公司目标，检讨及批准按表现而厘定的薪 酬； (c) (i) 在授权下，厘定各执行董事及高级管理人员的薪酬待遇；或 (ii) 就各执行董事及高级管理人员的薪酬待遇向董事会提出建议。 这该包括薪酬待遇及其它非金钱薪酬相关事宜，包括支付那些与丧失或终止 职务或委任有关的赔偿； (d) 向董事会提出非执行董事薪酬建议； (e) 考虑同比公司薪酬、参与时间及责任、以及集团内现存雇用条款； (f) 检讨及批准向执行董事及高级管理人员支付那些与丧失或终止职务或 委任有关的赔偿，以确保该等赔偿按有关合约条款厘定；若未能按有 关合约条款厘定，赔偿亦须公平合理，不会对公司造成过重负担； (g) 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排， 以确保该等安排按有关合约条款厘定；若未能按有关合约条款厘定， 有关赔偿亦须合理适