关于公司全资子公司相互提供担保的公告.PDFVIP

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2019-014 中山大洋电机股份有限公司 关于公司全资子公司相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2019 年2 月1 日中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三十次会议审议通过了《关于公司全资子公司相互提供担保的议案》。会议由董事长鲁 楚平先生主持，应到董事9 名，实际出席的董事9 名，符合《公司法》和本公司章程的 规定。经过审议，会议以9 票赞成，0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次担保议 案，本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上的董事同意及经三分之二以上独立董 事同意并作出如下决议： 公司全资子公司上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）和上海汽车 电驱动有限公司（以下简称“汽车电驱动”）为满足各自对经营资金的需求，进一步促 进业务发展，决定相互为双方向交通银行股份有限公司申请金额累计不超过人民币 8,000 万元的融资额度提供担保。根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定， 本次担保事项无须提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、上海电驱动股份有限公司 成立日期：2008 年7 月8 日 法定代表人：贡俊 注册地点：上海市闵行区剑川路953 弄322 号 注册资本：7,541.10 万元 1 中山大洋电机股份有限公司 经营范围：新能源汽车用电机及控制器的研发与生产、加工、销售，车用驱动电机 系统相关产品的技术咨询和服务，相关技术拓展产品和服务，从事货物及技术的进出口 业务，新能源汽车动力系统集成，自有房屋租赁。 股权结构情况：公司持有其99.91%的股权，公司全资子公司武汉大洋电机新动力科 技有限公司持有其0.09%的股权。 最近一年又一期主要财务数据： 单位：人民币万元 项 目 2018 年9 月30 日 2017 年12 月31 日 资产总额 160,793.59 152,918.44 负债总额 60,699.31 55,339.68 所有者权益 100,094.28 97,578.76 项 目 2018 年前三季度 2017 年度 营业收入 45,692.52 60,360.16 利润总额 2,959.44 6,107.10 净利润 2,515.52 5,140.54 注：2017 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年三季报 数据未经审计。 2、上海汽车电驱动有限公司 成立日期：2010 年5 月13 日 法定代表人：贡俊 注册地点：上海市嘉定区恒裕路300 号 注册资本：14,526.7427 万元 经营范围：新能源汽车用电机及控制器的生产，车用驱