大禹节水(300021)：杭州水利水电勘测设计院有限公司章程(2015年9月)150929.pdfVIP

杭州水利水电勘测设计院有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。 第二条 公司名称：杭州水利水电勘测设计院有限公司。 第三条 公司住所：浙江省杭州市江干区采荷支路5 号。 第四条 公司在杭州市江干区市场监督管理局登记注册。 第五条 公司为有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负 盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资 产对公司的债务承担责任。 第六条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家 利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。 第七条 本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 均具有约束力。 第八条 本章程由全体股东共同订立，在公司注册后生效。 第二章 公司的经营范围及经营期限 第九条 本公司经营范围为：水利水电工程设计、咨询、勘测； 水利水电工程总承包；水利水电项目管理（以公司登记机关核定的经 1 营范围为准）。 第十条 公司经营期限为长期。 第三章 公司注册资本 第十一条 本公司注册资本为813.7 万元。 第四章 股东的名称（姓名）、 出资方式及出资额和出资时间 第十二条 公司由2 个股东组成： 股东一：甘肃大禹节水集团股份有限公司 法定代表人姓名：王栋 法定地址：甘肃省酒泉市解放路290 号 以杭州市水利水电勘测设计院经评估后的净资产折合股本出资 528.905 万元，占注册资本的65%，现已足额缴纳。 股东二：尉高洋 家庭住址：杭州市上城区清江路96 之2 号3 单元301 室 身份证号码：33010619681027**** 以杭州市水利水电勘测设计院经评估后的净资产折合股本出资 284.795 万元，占注册资本的35%，现已足额缴纳。 股东以非货币方式出资的，应当依法办妥财产权的转移手续。 第五章 公司的机构及其产生 办法、职权、议事规则 第十三条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机 构，依法行使《公司法》第三十八条规定的第 1 项至第 10 项职权， 2 还有职权为： 11、对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议； 12、对公司向其他企业投资或者为除本条第11 项以外的人提供 担保作出决议； 13、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 议。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股 东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第十四条 股东会的议事方式： 股东会以召开股东会会议的方式议事，法人股东由法定代表人参 加，自然人股东由本人参加，因事不能参加可以书面委托他人参加。 股东会会议分为定期会议和临时会议两种： 1、定期会议 定期会议一年召开一次，时间为每年三月召开。 2、临时会议 代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会 提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十五条 股东会的表决程序 1、会议通知 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 2、会议主持 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长不能履行职务或 3 者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行 或者不履行召集股东会会议