2018年第一次临时股东大会的法律意见书-巨潮资讯网.PDF

博金律师事务所 法律意见书 北京市博金律师事务所 关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一八年 第一次临时股东大会的法律意见书 北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦东楼十三层 电话: （8610 88388549 传真: （8610 1 博金律师事务所 法律意见书 北京市博金律师事务所 关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一八年 第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江伟星新型建材股份有限公司 北京市博金律师事务所（以下简称 “本所”）接受浙江伟星新型建材股份有 限公司（以下简称 “公司”）的委托，就公司召开二零一八年第一次临时股东大 会（以下简称 “本次股东大会”）的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规 则》”）、《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其 他相关法律、法规的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原 件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公 告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本所律师根据《公司法》等其他法律和行政法规的要求，按照中国律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 一、会议的召集程序及召集人资格 根据公司第四届董事会第十二次会议决议及于2018年8月8 日公告的《浙江伟 星新型建材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简 称 “《股东大会通知》”），公司本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的 有关议案内容已于2018年8月8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）通知全体股东。 经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定，召集人资格合法有效。 二、会议的召开程序 2 博金律师事务所 法律意见书 本次股东大会于2018 年9 月3 日下午14:30 在临海市临海大道1 号华侨大 酒店二楼会议厅召开，会议由公司董事长主持。会议的召开时间、地点与本次临 时股东大会通知的内容一致。 本次股东大会网络投票时间为：2018 年9 月2 日－2018 年9 月3 日。其中， 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018 年 9 月 3 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2018 年9 月2 日下午15:00 至2018 年9 月3 日下午15:00 期间的任意时 间。 经核查，本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知， 本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》 中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会 审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、 法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。 三、出席会议人员的资格 出席公司本次股东大会现场会议参与表决的股东（包括股东代表及股东代理 人）共 16 人，代表公司有表决权的股份 922,533,215 股，占公司股份总数的 70.37%。公司董事、监事