成都欧林生物科技股份有限公司2017年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-016 证券代码：833577 证券简称：欧林生物 主办券商：英大证券 成都欧林生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年5 月15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊绍文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要 程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份94,173,150 股，占公司股份总数的45.79%。 二、议案审议情况 1 / 9 公告编号：2018-016 (一)审议通过《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责， 并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规 范运作能力。 2.议案表决结果： 同意股数94,173,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及。 (二)审议通过《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等的规定，以维护公司利益和股东权益为原则，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财 务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高级管理人员履行 职责情况进行了监督。 2.议案表决结果： 同意股数94,173,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 9 公告编号：2018-016 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及。 (三)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议 案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017 年年度报告及 年度报告摘要予以汇报，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（）的《2017 年年度报告》(公 告编号：2018-008)和《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-009)。 2.议案表决结果： 同意股数94,173,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及。 (四)审议通过 《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字 （2018）第0877 号标准无保留意见的审计报告及公司各项财务指标， 公司财务部就2017 年年度工作进行了总结和汇报，编制了《2017 年 年度财务决算报告》，相关具体数据与审计报告一致（具体参见公司