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证券代码：600114 股票简称：G 东睦 编号：（临） 2006-19 宁波东睦新材料集团股份有限公司 NINGBO TONGMUO NEW MATERIAL GROUP Co., Ltd. 2006 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开与出席情况 宁波东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会于 2006 年 4 月 14 日发出了召开公司2006 年第一次临时股 东大会的通知。公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 5 月 15 日在宁波东睦新材料集团股份有限公司会议室召开。出席会议 的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 97,601,542 股，占公 司有表决权股份总数的 49.92% ，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。公司 7 名董事（包括独立董事）和 5 名 监事出席了会议，公司的保荐代表人、律师及部分高管人员列席 了会议。会议由芦德宝董事长主持。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于公司发行短期融资券的预案》： （1 ）关于公司拟发行短期融资券的议案 为了促进公司主营业务的发展，满足公司日常营运周转的资金 需求，优化融资结构，公司拟申请向全国银行间债券市场的机构 投资人发行不超过人民币 2.5 亿元的短期融资券；发行期限不超 过 365 天。 （2 ）关于此次拟发行短期融资券的授权 提请股东大会无条件地批准、授权、确认和/或追认由公司董 事长芦德宝先生在通过上述议案之日起 1 年的期间内，全权决定 和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于： 1 证券代码：600114 股票简称：G 东睦 编号：（临） 2006-19 ① 根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的发行时 机、发行额度、发行方式、发行数量、发行利率等； ② 审核、适时修订、签署及决定发布（若适用）有关协议、 公告、表格、函件及其他一切必要的文件（包括但不限于公司发 行短期融资券的请示或备案报告、募集说明书、承销协议、与相 关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公 告）。 本预案获得公司股东大会的通过，尚需经中国人民银行审核 备案后方可实施。 表决结果：赞成 97,601,542 股，占出席会议并有表决权股 份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议并有表决权股份总数 的 0%；弃权 0 股，占出席会议并有表决权股份总数的 0%。 2 、审议通过了《关于受让东睦（天津）粉末冶金有限公司部分股 权并对其增资的预案》： （1 ）决定受让天津东睦欧意工贸有限公司持有的东睦（天 津）粉末冶金有限公司全部 5%的股权；受让股权价格按原始出资 金额计算。 （2 ）决定在受让东睦（天津）粉末冶金有限公司 5%的股权 后，对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资： ① 注册资本由 600 万美元增加至 1,000 万美元，新增 400 万 美元的注册资本由股东按本次股权受让后增资前各自的持股比例 认购，其中本公司现金出资 300 万美元； ② 本次增资以后，东睦（天津）粉末冶金有限公司的注册资 本增至 1,000 万美元，本公司持有其 75%的股权，睦特殊金属工 业株式会社持有其 25%的股权。 （3 ）授权公司董事长全权负责本次东睦（天津）粉末冶金有 限公司的股权受让和增资相关事宜。 鉴于本项预案涉及的公司与公司股东——睦特殊金属工业株 式会社的共同投资行为构成了关联交易，关联股东——睦特殊金 属工业株式会社回避表决，放弃了表决权。 表决结果：赞成 32,421,542 股，占出席会议并有表决权股 份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议并有表决权股份总数