杭州诺邦无纺股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料.PDF

公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 二零一八年十一月 诺邦股份2018年第二次临时股东大会会议资料 杭州诺邦无纺股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程 会议召开和表决方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公 司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 现场会议时间：2018年11月12日（星期一）14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室。 会议主持人：董事长任建华先生。 会议议程： 一、 与会人员签到（13:30—14:00）； 二、 会议开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、 宣读诺邦股份2018年第二次临时股东大会会议须知； 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法； 五、 宣读议案： 1 关于公司聘任2018年年度审计机构的议案 六、 股东讨论并审议议案； 七、 现场以记名投票方式表决议案； 八、 与会代表人员休息（工作人员统计网络及现场投票结果）； 九、 宣读会议（现场加网络）表决结果； 十、 律师宣读本次股东大会法律意见书； 十一、 签署股东大会决议和会议记录； 十二、 宣布会议结束。 1 / 5 诺邦股份2018年第二次临时股东大会会议资料 2018 年第二次临时股东大会须知 为确保公司 2018年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及 《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东 大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相 关事宜。 二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位 证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会