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薪酬委員會職權範圍 騰訊控股有限公司 ( 「本公司」) 薪酬委員會 組成、職權範圍及責任 釋義 1. 就本職權範圍而言： 「董事會」指本公司的董事會。 「公司秘書」指本公司的公司秘書。 「董事」指董事會成員。 「本集團」指本公司、其附屬公司及為會計目的而綜合入帳的公司。 「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時的修訂本) 。 「薪酬委員會」指董事會按照本職權範圍第2 條以決議案成立的薪酬委員會。 「高級管理人員」指本公司年報所提及的同一類別人士（如有），彼等的身份須根據上 市規則附錄 16第 12 段予以披露或由董事會不時決定的公司高級管理人員。 本職權範圍使用的「薪酬」一詞，包括(但不限於)任何薪金、花紅、津貼、福利(現金 或實物) 、退休金安排、償款、補償款項、獎勵款項(包括任何喪失或終止職位或委聘的 應付補償)及購股權。 章程 2. 董事會謹此決議在董事會轄下成立一個委員會，並將其命名為薪酬委員會。 成員 3. 董事會須委任本公司董事為薪酬委員會成員。薪酬委員會將不少於三名成員，其中大部 份應為獨立非