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PAGE PAGE 5 股票简称：大唐电信 股票代码：600198 　编号：临2011-005 大唐电信科技股份有限公司 第五届第十次董事会决议公告 暨召开2010年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年3月16日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议： （一）审议通过《大唐电信科技股份有限公司2010年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2010年度报告摘要》，提请公司2010年度股东大会审议。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2010年度董事会工作报告》，提请公司2010年度股东大会审议。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于公司2010年度资产减值准备转销的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，2010年度因销售或处置资产转销以前年度已计提的资产减值准备116,817,488.03元。其中：因处置存货转销存货跌价准备84,533,109.40元；因处置固定资产转销固定资产减值准备21,022,916.53元；因债务重组转销坏账准备7,496.00元；因核销对北京天经地纬电信服务有限公司的长期股权投资转销长期股权投资减值准备4,000,000.00元；因大唐电信（控股）有限公司注销转销商誉减值准备7,253,966.10元。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于公司2010年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，2010年度新增计提资产减值准备39,533,341.96元。其中：增加计提应收款项坏账准备25,869,412.92元，增加计提存货跌价准备13,663,929.04元。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《公司2010年度财务决算报告》，提请公司2010年度股东大会审议。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》，提请公司2010年度股东大会审议。 公司2010年度实现归属母公司所有者权益的净利润66,044,642.67元。截止2009年末公司累计未分配利润为-1,401,662,244.91元，公司2010年实现的净利润用于弥补2009年末累计亏损。弥补2009年末累计亏损后，2010年未分配利润仍为-1,335,617,602.24元，结转下年度弥补，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司2010年度虽然实现盈利，但弥补亏损后2010年未分配利润为负数，因此未提出现金分配预案。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《公司2010年度内部控制自我评估报告》，同意上报北京证监局。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （八）非关联董事审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，提请公司2010年度股东大会审议。具体内容见《日常关联交易公告一》。 非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （九）非关联董事审议通过《关于签署内部资金支持框架协议的议案》，提请公司2010年度股东大会审议。具体内容见《日常关联交易公告二》。 非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 (十) 审议通过公司《对外投资管理办法》。具体内容见上海证券交易所网站 HYPERLINK 。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十一）审议通过公司《对外担保管理办法》。具体内容见上海证券交易所网站 HYPERLINK 。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 (十二）审议通过公司《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。具体内容见上海证券交易所网站 HYPERLINK 。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十三）审议通过公司《董事会秘书工作细则》。具体内容见上海证券交易所网站 HYPERLINK 。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十四）审议通过《关于闪宁先生不再担任公司董事的议案》，提请公司2010年度股东大会审议。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十五）审议通过《关于提名周德生为公司董事候选人的议案》。提名周德生先生为公司董事候选人，提请公司2010年度股东大会审议。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十六）审议通过《关于召开