青岛康平高铁科技股份有限公司2017年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-012 证券代码：838564 证券简称：康平铁科 主办券商：浙商证券 青岛康平高铁科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年4 月23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：孙忠正 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份142,289,600 股，占公司股份总数的86.89%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案 1 / 5 公告编号：2018-012 1.议案内容 公司 2017 年度主要财务数据、股本结构、前十名股东情况、商 业模式的讨论分析和报告期内经营情况回顾。 2.议案表决结果： 同意股数142,289,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。 (二)审议通过《 2017 年资金占用专项报告》的议案 1.议案内容 公司 2017 年度的资金占用专项报告经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）审计并出具致同专字（2018）第110ZA0001 号《关于青岛 康平高铁科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专 项审核报告》，现提交本次股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 8,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东北京中迪投资股份有限公 司、西藏康平科技发展有限公司、青岛吾尔堂文化传播有限公司、北 2 / 5 公告编号：2018-012 京云心科技发展有限公司、中车股权投资有限公司回避了本议案表 决。 (三)审议通过《 2017 年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容 回顾公司 2017 年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在 报告期内经营情况的讨论与分析以及 2018 年度董事会重点工作。 2.议案表决结果： 同意股数142,289,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。 (四)审议通过 《2017 年度利润分配方案》的议案 1.议案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，青岛康平高铁科技 股份有限公司2017 年度实现净利润45,630,893.10 元，加年初未分 配利润 61,364,255.60 元，提取 2017 年度法定盈余公积金 4,563,089.31 元，2017 年已分配利润9,825,600.00 元，可供投资者 分配的利润为92,606,459.39 元。基于公司发展需要