XX银行项目管理办法v10.doc

PAGE PAGE 5 中信银行核心系统升级XX银行项目管理办法 2011- 2011-6发布 内部公开  文档属性 属性 内容 用户名称： 中信银行 文档标题： 中信银行核心系统升级项目管理办法 文档编号： 版本日期： 发布版本： 2011.6月版-V1.0 适用范围： 核心系统升级项目组全体成员 作者： 核心系统升级项目管理组 审核人 批准人 文档变更历史清单 版本 修正章节 日期 修正人 变更记录 0.5 2011-5-30 李艺 创建 0.6 2011-6-12 李艺 修订并完善项目监控、风险管理、需求管理、测试管理、质量管理、配置管理、评审管理等内容。 2011-6-23 李艺 部门讨论后，更新并修订。 2011-6-2 李艺 根据项目组内部讨论后修订。 2011-8-17 李艺 根据张总要求，修订 2011-8-25 李艺 根据张总要求，修订：1）统一名称“项目管理组”。2）4.3.1.2项目周报修订。3）6.1 需求变更管理中第5点修订。4）5.4.4.1风险应对措施补充。5）5.4.3 项目问题管理增加“优先级高的问题，原则上3个工作日解决”。 目录 前言 5 1项目总体介绍 5 2 项目总体计划 5 3 项目组织架构 6 3.1项目组织结构 6 3.2 角色与职责 7 4汇报与沟通 7 4.1汇报路径 7 4.2汇报内容 8 4.3汇报与沟通方式 8 4.3.1书面汇报与沟通 8 4.3.2 会议制度 9 4.3.4简报制度 10 5项目进度管理 10 5.1进度控制管理目标 10 5.2进度管理职责划分 11 5.3 项目计划 11 5.3.1 高层计划 11 5.3.2 总体计划 11 5.3.3 WBS日程计划 11 5.4 项目监控 12 5.4.1 项目报工 12 5.4.2项目跟踪 12 5.4.3 项目问题管理 13 5.4.4项目风险管理 13 6 变更管理 15 6.1 需求变更管理 15 6.2 项目变更管理 16 7需求管理 17 7.1需求受理 17 7.2需求跟踪 17 7.3需求变更 17 8 质量管理 18 8.1质量计划 18 8.2质量保证 18 9 项目安全和保密规定 18 10 配置管理 18 11综合管理 19 11.1 考勤、请假制度 19 11.2 考核管理制度 19 11.3合作厂商管理/外包人员管理 19 11.4培训组织 19 11.5后勤保障 19 前言 为确保核心系统升级xx项目顺利实施，项目组特制定《中信银行核心系统升级XX银行项目管理办法》，全体项目组成员项目组成员包括参与本项目的总行技术、业务人员；分行技术、业务人员； 项目组成员包括参与本项目的总行技术、业务人员；分行技术、业务人员；厂商人员。 1项目总体介绍 “核心系统”指我行未来整体IT架构中的“瘦核心”，功能范围包括存款、贷款、借记卡、结算业务、银行各类业务的会计核算、总账以及机构管理、柜员管理等基础支撑功能。 核心系统升级项目采取“统一规划、分步实施”策略及三年四阶段实施方案 。该项目对提高我行客户服务水平、快速响应市场需求及监管要求、提升管理信息系统数据源质量，优化核心系统软件架构，规范开发管理模式有重要意义。 核心系统升级项目的业务目标是通过整合业务需求，借鉴行业经验，解决现存问题，同时在客户服务、快速应对市场变化、产品管理、管理信息系统数据支持方面获得明显提升。技术目标是充分考虑IT规划的要求和约束，使核心系统在灵活性、可扩展性方面取得根本性的进步，提高IT对业务需求的响应能力；提升系统的安全性、稳定性和处理能力，对运维管理提供系统性的支持；形成有效的开发管控模式，保证系统架构的稳定和开发运维的可持续。 2 项目总体计划 核心系统升级xx项目初步计划用三年时间，分四个阶段完成核心系统升级xx。第一阶段是完成核心系统需求开发 指完成业务需求和技术需求的过程。和系统设计、第二阶段是完成核心系统基础模块及负债子系统的开发上线、第三阶段是完成资产子系统的开发上线、第四阶段是完成会计核算子系统的开发上线。各阶段的持续时间分别是9个月、12个月、8个月和7个月 指完成业务需求和技术需求的过程。 3 项目组织架构 3.1项目组织结构 核心系统升级xx项目参与部门有总行公司银行部、零售银行部、国际业务部、计划财务部、信贷管理部、结算运营中心、会计部和信息技术部。计划在需求开发和系统设计阶段引入外部合作厂商。 核心系统升级xx项目采用以下组织结构。 领导小组由陈小宪行长任组长，欧阳谦副行长任第一副组长，曹彤副行长、曹国强副行长、张强副行长任副组长，负责研究酝酿提交办公会决策的重大事项，对项目资源提供保障。XXXXXXX 项目管理办公室（简称PMO）由欧阳谦副行长任主任、信息