成聪软件：2016年年度报告.pdfVIP

2016 年年度报告 湖南成聪软件股份有限公司 公告编号：2017-005 成聪软件 NEEQ :830905 湖南成聪软件股份有限公司 Hunan ChengCong Software Co., LTD 年度报告 2016 1 2016 年年度报告 湖南成聪软件股份有限公司 公告编号：2017-005 公 司 年 度 大 事 记 1、公司于2016 年4 月27 日召开第一届董事会第十一次会议、于2016 年5 月15 日召开2016 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了关于公司经营范围变更的议 案。公司于2016 年6 月取得了新的营业执照，根据发展需要公司经营范围新增了磁卡、 IC 卡销售，互联网信息服务、软件技术转让、软件技术服务，电子商务平台的开发建 设，人才培训，代收水电费等，共计18 个项目。 2 、公司于2016 年 12 月1 日召开第二届董事会第二次会议，于2016 年 12 月18 日召开2016 年第五次临时股东大会，上述会议审议通过了关于变更公司住所的议案。 公司住所由“湖南省吉首市乾州办事处世纪大道同心路交界处（市社会保险管理服务局 8 楼）”变更为“湖南省湘西州凤凰县凤凰之窗文化旅游产业园第 13 栋”，并于2016 年 12 月取得了新的营业执照。 3 、公司于2016 年7 月14 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了拟与北 京微力量影视文化传媒有限公司、陈立强、万自京共同出资设立参股公司北京微窗口 教育文化科技有限公司的议案。北京微窗口教育文化科技有限公司于2016 年9 月1 日 取得营业执照，注册资本500 万元，其中成聪软件出资125 万元，占注册资本的25.00% 。 本次对外投资涉及进入新领域，能更好的发挥出本公司在研发和互联网上的优势，通 过对艺术教育资源的整合，推进互联网教育、在线课程教育的线上线下相结合的模式， 将艺术教育以多元化的方式推向全国市场。 4 、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖南省2016 年第一 批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2016 ）172 号），成聪软件被湖南省科学技 术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局认定为湖南省2016 年高 新技术企业，发证日期为20 16 年12 月6 日。 2 2016 年年度报告 湖南成聪软件股份有限公司 公告编号：2017-005 目录 第一节 声明与提示 5 第二节 公司概况 6 第三节 主要会计数据和关键指标 8 第四节 管理层讨论与分析 10 第五节 重要事项 17 第六节 股本、股东情况 19 第七节 融资情况 21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 22 第九节 公司治理及内部控制 25 第