PDF深桑达A第八届董事会第五次会议决议公告2018-04-26.PDFVIP

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―021 深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2018 年4 月12 日以邮件方式发出，会议于2018 年4 月24 日在公司 会议室召开，应到董事9 人，实到董事8 人，副董事长曲惠民因工作 原因未能亲自出席会议，委托董事长周剑出席并行使表决权。公司部 分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长周剑主持，本次会议的召开符合有关法律 法规、规章和公司章程 的规定。会议审议并通过如下事项： 一、 公司二〇一七年度生产经营工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、公司二○一七年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本提案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 三、关于公司提取资产减值准备的提案（详见公告:2018-022） 经董事会审议，同意对出现减值迹象可能造成损失的资产提取 8093.91 万元的资产减值准备，其中坏账准备 532.67 万元，存货跌 价准备7561.24 万元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范 运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务 状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产 减值准备。 本提案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 四、关于公司会计政策变更的提案（详见公告:2018-023 ） 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事认为：本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法 规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意 本次会计政策的变更。 五、公司二〇一七年度财务决算报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本提案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 六、公司二〇一七年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所审计，按母公司口径，二○一七年度本 公司实现净利润-13,902,999.54 元，加以前年度未分配利润 295,082,210.96 元，可供股东分配的利润合计 281,179,211.42 元。 经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以2017 年12 月 31 日公司总股本422,254,134.00 股为基数，每 10 股派发现金0.20 元（含税），计8,445,082.68 元，余272,734,128.74 元结转以后年 度。公司2017 年度不进行公积金转增股本。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事认为：该预案符合公司实际，符合有关规定，并同 意该预案提交公司二〇一七年度股东大会审议。 本提案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 七、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告 ” （2017.12.31）进行审议的提案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2017.12.31）》与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 ）。 （ 八、公司二〇一七年度内部控制评价报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系， 公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情 况。目前根据审计师的内部控制审计报告，公司未发现存在内部控 制设计或执行方面的重大缺陷。 《公司二○一七年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公 司信息披露指定网站（）。 九、公司二〇一七年度报告及报告摘要 表决结果：9