天士力医药集团股份有限公司独立董事.PDFVIP

天士力医药集团股份有限公司独立董事 对第七届董事会第7 次会议相关事项的独立意见 本人于2019 年3 月1 日收到天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天 士力公司”、“公司”）董事会秘书通知关于审核第七届董事会第7 次会议有关事 项的通知，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《上市公司回购社会公众股份管理实 施办法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《公司章程》等有 关规定，作为天士力公司独立董事，我们认真审查了相关资料，对公司董事会拟 审议议案的合理及公允性出具了独立意见。 公司独立董事对 《关于确定回购股份用途的议案》的独立意见： 1、公司本次 《关于确定回购股份用途的议案》是根据《上海证券交易所上 市公司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定。 2、本次明确回购股份用途后的回购股份方案符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理实施办法》、 《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事 会会议表决程序合法、合规。 3、公司本次回购股份事项符合公司的实际情况，明确回购股份用途后不会 对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。本次回购 股份方案可行。 综上所述，我们认为公司本次确定回购股份用途相关事项合法、合规，符合 公司和全体股东的利益。 1 本页为独立董事第七届董事会7 次会议相关事项独立意见签署页： 签署 独立董事：郭云沛、 田昆如、 Xin Liu 2019 年 3 月 3 日 2