思源电气股份有限公司关于参股投资上海方融电力科技有限公.PDFVIP

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-005 思源电气股份有限公司 关于参股投资上海方融电力科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、对外投资概述 为拓展智能配电和用电市场，公司拟参股投资上海方融电力科技有限公司（下简称“方 融电力”），公司将使用自有资金2720 万元，最终获得方融电力公司25.37%的股份。 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于参股投资上海方融电力科技有限公司 的决议》。公司已于2016 年1 月23 日签署正式的投资协议。 本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。 二、交易对手方基本情况 1、交易对手方的基本情况 本次协议的交易对手方为自然人蒋晔先生、上海方茂投资管理合伙企业（有限合伙）、 上海磐源投资管理合伙企业（有限合伙）。上述三方分别持有方融电力60%、20%、20%的股 份。上海方茂投资管理合伙企业（有限合伙）和上海磐源投资管理合伙企业（有限合伙）实 际控制人均为蒋晔先生。蒋晔先生并实际控制了上海方融科技有限责任公司。 蒋晔先生为方融电力和方融科技的创始人，中国国籍，1972 年生，硕士学位，曾供职 上海电力公司，具备丰富的供用电管理软件开发经验。曾获得中青年科技先进工作者称号， 其作为主要技术负责人的某系统曾荣获国家电网科技进步一等奖。 本次协议的交易对手方与思源电气不存在关联关系，与思源电气控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 三、投资标的公司基本情况 1、上海方融电力科技有限公司基本情况 1 本次投资协议主体为上海方融电力科技有限公司（以下简称方融电力），成立于2015 年12 月25 日，注册资本为100 万元，实到注册资本为零。注册地址为上海市嘉定区恒永路 328 弄 10 号407 室，法定代表人为蒋晔。经营范围为从事电力技术、计算机技术、智能建 筑技术、变配电技术、机电工程技术、智能电网技术、通信技术、自动化技术领域内的技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，计算机、软件及辅助设备、电子产品的 销售，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计施工一体化，商务咨询。 2、上海方融科技有限责任公司基本情况 上海方融科技有限责任公司（以下简称方融科技），成立于2013 年10 月18 日，注册 资本为 1500 万元，实缴注册资本为人民币 100 万元，注册地址为上海市嘉定区恒永路 328 弄10 号312 室，法定代表人为蒋晔。经营范围为从事计算机、智能建筑、变配电、机电工 程一体化、智能电网、通信及自动化技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨 询，计算机软件的研发、设计、制作、销售，计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安 全专用产品）、电子产品销售，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计施工一体化，商 务信息咨询（除经纪）。 3、标的公司情况说明 方融电力为本次交易设立的公司。按协议约定，方融电力收购方融科技全部股权，并将 方融科技变更为方融电力的全资子公司。 方融科技是一家面向电力服务行业，提供开放式平台的服务提供商，方融科技立足于用 户电力需求侧管理，专注于研发并运营国内领先的“企业电网云服务平台”。为广大企业用 户提供变配电站（网）智能化托管运行支撑服务、“企业电网云服务平台”解决方案、能效 管理平台建设及运营服务、以及用户电力需求侧相关的各类增值服务。方融科技构建了一个 广域的面向企业电站、中低压配电网实时测控的行业“云服务”中心（能源云），实现大规 模的用户站（用户侧配网）的接入，并对其进行专业化的、高可靠性的、远程实时集中监控 与运行管理，实现企业“微网”的精细化电能管理，实现广域的用户侧节能增效、电价响应、 负荷转移等的增值服务；并对采集汇聚的“大数据”提供智能分析。 方融电力2015 年公司没有实现营业收入；2015