浙江巨化股份有限公司董事会七届二十三次（通讯方式）会议.PDFVIP

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2019—07 浙江巨化股份有限公司董事会七届二十三次 （通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“巨化股份”）董事会于2019 年 2 月 26 日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届二十三次会 议通知。会议于2019 年3 月8 日以通讯方式召开。会议应到董事12 人，实到董 事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议： 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于出资设立集成电路产业投资公 司的议案》 同意公司以自有资金出资10 亿元（于2025 年 12 月31 日前到位），参与发 起设立集成电路产业投资公司。授权公司经营层办理相关出资事宜，包括但不限 于洽谈、签署本项出资的相关协议。 一、投资协议主体的基本情况 （一）浙江省国有资本运营有限公司 （以下简称“浙江省国资公司”） 公司类型为有限责任公司；注册地：浙江省杭州市求是路8 号公元大厦北楼 25 楼；法定代表人：桑均尧；注册资本：1000000 万元；成立日期：2007 年 2 月15 日；经营范围为“投资与投资管理及咨询服务,资产管理与处置,股权管理, 股权投资基金管理,金融信息服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众 融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)”；统一社会信用代码：91330000798592788H。 （二）浙江省金融控股有限公司（以下简称“浙江省金控”） 公司类型为有限责任公司；注册地：杭州市西湖区浙大路5-1 号；注册资本： 1200000 万元；成立日期：2012 年9 月6 日；经营范围为“金融类股权投资、政 1 府性股权投资基金管理与资产管理业务 ”；统一社会信用代码： 913300000542040000。 （三）中国烟草总公司浙江省公司（以下简称“浙江烟草公司”） 公司类型为有限责任公司；注册地：杭州市将军路9 号302 室；法定代表人： 邱萍；注册资本：6786 万元；成立日期：1984 年3 月29 日；经营范围为“烟草 专卖品经营(范围详见《烟草专卖批发企业许可证》,有效期至 2019 年 05 月 15 日)经营进出口业务,资产管理,企业经营管理(上述范围不含国家法律法规禁止、 限制、许可经营的项目)。”；统一社会信用代码：9133000014291238XL。 （四）杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”） 公司类型为有限责任公司；注册地：浙江省杭州拱墅区半山路178 号；法定 代表人：张利明；注册资本：500000 万元；成立日期：1963 年8 月16 日；经营 范围为“企业管理咨询服务,钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工,建材、五金 产品、煤炭、矿产品(不含专控)、金属材料的销售,环境工程、市政工程、园林 绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工,住宿服务(凭许可证经营),餐饮服务(凭 许可证经营), 自有房屋租赁,网络技术服务,旅游服务,饮用水供应(凭许可证经 营),仓储服务(不含危险化学品及易制毒品),装卸服务,道路货物运输(凭许可证 经营),数据处理技术服务,再生资源回收,健康管理咨询服务(不含诊疗服务),物 流、商务信息咨询服务,环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、 固体废物治理工程施工,环境保护专用设备制造,工程设计和管理服务,有色金属 压延加工,专用设备制造、销售,物业管理,机械设备租赁,医疗器械制造及销售 (凭许可证经营),药品生产(凭许可证经营),节能技术服务,计算机软件技术和信 息技术服务,质检技术服务,实业投资,资产管理。(未经金融等监管部门批准,不 得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) ”；统一社会信用代码： 913300001430490000。 （五）嘉兴市嘉实金融控股有限公司