绵世股份对公司内部控制自我评价报告审核评价意见2009年度 20100318.pdfVIP

对北京绵世投资集团股份有限公司 内部控制自我评价报告的审核评价意见 2009年度 目 录 页 次 一、对北京绵世投资集团股份有限公司 内部控制自我评价报告的审核评价意见 1 二、附送：北京绵世投资集团股份有限公司 2 关于公司内控制度的自我评价报告（2009 年度） 委托单位： 北京绵世投资集团股份有限公司 审计单位： 中磊会计师事务所有限责任公司 联系电话：（01069344522 传真号码：（010 Email 地址: zlb-cpa@263.net 对北京绵世投资集团股份有限公司 内部控制自我评价报告的审核评价意见 中磊专审字［2010 ］第51 号 北京绵世投资集团股份有限公司全体股东： 我们接受北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称绵世股份公司）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了绵世股份公司 2009 年 12 月 31 日合并及母 公司资产负债表、2009 年度合并及母公司利润表、2009 年度合并及母公司现金 流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。并出具了中磊审字 [2010]第1074号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于做好北京辖区上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（京证公司发[2010]7 号）的要求，我们审核评价 了绵世股份公司2009年度内部控制自我评价报告。 绵世股份公司管理当局的责任是建立健全内部控制，保持其有效性并恰当评 价。我们的责任是对绵世股份公司内部控制自我评价报告进行审核并发表评价意 见。 我们的审核评价是参考《内部控制审核指导意见》进行的，在财务报告审计 过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效 性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合 理的基础。 我们对绵世股份公司 2009 年度内部控制自我评价报告进行评价，并非旨在 对绵世股份公司内部控制做出保证，也不可能揭示内部控制中所有重大缺陷。 我们认为绵世股份公司内部控制自我评价报告恰当评价了绵世股份公司 2009年度与财务报告相关的内部控制。 中磊会计师事务所 中国注册会计师 谢 维 有限责任公司 中国注册会计师 袁冬梅 中国·北京 二〇一〇年三月十七日 1 北京绵世投资集团股份有限公司 关于公司内控制度的自我评价报告 （2009 年度） 2009年度，公司根据相关法律法规和监管部门的要求，结合公司自身的特点 和发展需要，一方面继续加强公司内控管理，进一步对现有内部制度进行增强和 完善；同时，更加重视相关内控体系的贯彻和执行问题，努力将各项内控制度落 到实处。从而保证了公司的整个内控体系运行良好，为公司的整体运营和业务发 展提供了积极的保障。 经核查，公司对2009年度自身内控制度的建立和执行情况作出自我评价如 下： 一、2009年公司内部控制综述 （一）内控制度组织结构 1、公司股东大会作为公司最高权力机关，严格依照相关法律法规、规范性 文件及本公司《公司章程》