2017年第一次债券持有人会议的公告.PDF

关于召开2014 年开原市城乡建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的公告 开原市城乡建设投资有限公司 （以下简称“发行人”或 “公 司”）于2014年2月24日发行了 “2014年开原市城乡建设投资有限公 司公司债券” （以下简称“本期债券”），简称 “14开原城投债” （银行间代码1480059.IB，交易所代码124523.SH），发行金额为8 亿元，债券期限为7年。本期债券在债券存续期的第3-7年末每年按 照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。截至公告日发行人已 经按时足额支付利息，并已偿还20%债券本金，当前债券余额6.4亿 元。 为保护投资者的利益，公司拟提前归还本期债券本金及应计利 息。公司拟于2017年12月7日召开2014年开原市城乡建设投资有限公 司公司债券2017年第一次债券持有人会议，审议表决《关于提前兑 付2014年开原市城乡建设投资有限公司公司债券的议案》（附件 1）。 一、会议的基本情况 1、召集人：开原市城乡建设投资有限公司； 2、召开时间：2017年12月7日10:00； 3、召开方式：现场会议与非现场会议相结合；若需通过电话访问此 会议，请于持有人会议当日10:00拨打4008866339，会议密码 88186。 4、召开地点：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼平安证 券股份有限公司1625会议室； 5、会议邮箱：wangxinyu367@ 6、会议主持人：平安证券股份有限公司 7、债权登记日：2017年11月22日 （以下午收市后，中央国债登记结 算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的债 券持有人名册为准） 二、审议事项 《关于提前兑付2014年开原市城乡建设投资有限公司公司债券的议 案》（附件1）。 三、出席会议人员 1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日2017年11月22日 下午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会 议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人处理会议，该债券 持有人代理人不必是本期债券的债券持有人（授权委托书见附件 3）； 2、债券发行人； 3、主承销商及债权代理人代表； 4、发行人聘请的律师； 5、发行人认为有必要出席的其他人员。 四、表决程序 本期债券的债券持有人可向开原市城乡建设投资有限公司索取 有关会议资料和决议文件。债券持有人应于债权登记日(2017年11月 22日)16：30后通过中央国债登记结算有限责任公司的用户终端，查 询本机构本期债券的账务信息，并于持有人会议召开日（2017年12 月7日）提供相应加盖公章的债券账务资料以证明参会资格。持有人 应于2017年12月4 日之前，将是否参加会议的回执（详见附件3）盖 章发送电子邮件至平安证券联系人处，并于12月7日10:00前将授权 委托书、参会回执、表决回执原件送达平安证券联系人处。 持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加 持有人会议和享有表决权。 五、会议召开条件 本次持有人会议须经超过持有 “2014年开原市城乡建设投资有 限公司公司债券”未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持 有人出席方可召开。若拟出席会议的债券持有人（含代理人）所持有 表决权的该期未偿还债券面值总额未超过有表决权的该期未偿还债 券总额的二分之一，会议召集人应在原定会议召开日次一交易日发布 本次债券持有人会议另行召开时间的公告，但不得改变本次会议议案。 六、表决方式和效力 1、表决方式：采取记名方式进行现场及非现场投票表决。 2、决议生效条件： “2014年开原市城乡建设投资有限公司公司 债券”持有人会议作出的决议，须经过未偿还债券总额的二分之一 以上的出席本次会议的债券持有人或受托人同意，方可生效。 七、会议费用的承担方式 1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。 2、债券持有人及受托人应自行承担出席、参加债券持有人会议 而发生的差旅费、食宿费等费用。 特此公告。 平安证券联系人：王新宇 电话 电子邮件： wangxinyu367@ 联系地址：北京市西城区金融大街9号北楼16层 邮编：100033 发行人联系人：张然 电话024