XX房地产开发有限公司法人治理结构建议.pdf

机密 中远房地产开发有限公司法人治理结构建议 —— 过渡期及未来董事会、经理层关系 2002年4月8 日 此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许 可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。 目录 ¶ 中远房地产的企业法人治理结构设计的影响因素 ¶ 董事会、监事会及关键人员的权责 ¶ 董事会对总经理及高管授权 ¶ 董事会下属专业委员会权责 ¶ 附件：董事会与经理层角色定位 国内、外公司的企业法人治理结构模式 2 法人治理结构的核心问题：董事会如何定位及如何对经理层进行有效 激励和约束 功能 定位 董事会 战略决策层 机构设置 工作规则 约束 激励 高级管理层 战略支持及执 •高级管理岗位设置、职责分 行层 工； •对董事会的汇报、沟通机制； •经营决策机制； •…… •部门设置； •流程配合； 职能部门及下属 经营执行层 •资源配置； 控股子公司 •…… 3 企业法人治理结构核心问题除董事会定位以外，解决对人力资本的 有效激励与约束 • 企业法人治理结构是以货币资本为中心提出的，是以两权分离理论为基 础（即所有权与经营权分离），来界定所有者与经营者的关系。 • 现代企业法人治理结构已从如何界定经营者与所有者关系为中心的治理 结构转向了以货币资本和人力资本为基础、以这两种资本的关系如何界 定为中心的治理结构（人力资本包括技术创新者和职业经理人） • 由于企业竞争的重点已转向对人力资本的争夺，所以现代法人治理结构 的核心问题主要集中到人力资本的激励机制和约束机制。 • 人力资本的激励机制可以保证人力资本应有的地位及利益，而人力资本 的约束机制则可以防止人力资本侵犯货币资本的利益，从而维护货币资 本的地位及利益。 4 目前公司过渡期组织结构图 战略决策层 股东 上级党组织 各 审计委员会 专 本文 预算委员会 董事会 监事会