全球传动科技股份有限公司董事会议事规範.pdfVIP

全球傳動科技股份有限公司 董事會議事規範 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公 司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。 第二條 本公司董事會之議事規範；其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、 公告及其他應遵行事項，應依本規範之規定辦理。 第三條 本公司董事會每季召開一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得 隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集 事由中列舉，不得以臨時動議提出。 第四條 本公司董事會召開之地點與時間，應於公司所在地及辦公時間或便於董事出席 且適合董事會召開之地點及時間為之。 第五條 本公司董事會指定之議事事務單位為財務部。 議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時 一併寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資 料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 第六條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項： 一、報告事項： (一) 上次會議紀錄及執行情形。 (二) 重要財務業務報告。 (三) 內部稽核業務報告。 (四) 其他重要報告事項。 二、討論事項： (一) 上次會議保留之討論事項。 (二) 本次會議討論事項。 2017.11.20 第五版 三、臨時動議。 第七條 公司對於下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無頇經會 計師查核簽證者，不在此限。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度， 及內部控制制度有效性之考核。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商 品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處 理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救 助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證交法第 十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事 會之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所 稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額 達新台幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百 分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提 董事會決議通過部分免再計入。 本公司設有獨立董事，每次董事會應有至少一席獨立董事親自出席，對於第一 項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自 出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董 事會議事錄