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北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2014 年年度股东大会 会议资料 2015 年5 月28 日 1 北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 目 录 股东大会须知 3 股东大会议程 4 议案一：2014 年度董事会报告 5 议案二：2014 年度监事会工作报告 21 议案三：2014 年度财务决算报告 25 议案四：2014 年度利润分配预案 27 议案五：2014 年年度报告及摘要 28 议案六：关于以自有资金投资理财产品的议案 29 议案七：关于修订《公司章程》议案 32 议案八：关于修订《股东大会议事规则》议案 34 议案九：关于聘请公司2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 37 2014 年度独立董事述职报告 38 2 北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代理人应在2015 年5 月27 日17:00 时前到公司办理参会登 记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5 月28 日下午13:45 分前 到北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层前台办理签到登记，未办理签到登记的股 东或股东代理人不能参加会议表决。 四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股 东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身 份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每 位发言时间不超过5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。 五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东 需按会议通知中的具体操作程序在2015 年5 月28 日交易时段内进行投票。现场会议 采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份 表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证 律师计票、监票。 六、本次会议的第 1-6、9 项议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东 代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过，第7、8 项议案为特别决议事项，须经出 席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3 以上通过。 七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、 拍照及录像。 3 北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 股东大会议程 会议时间：2015 年5 月28 日（星期四）下午14:00 时 会议地点：翠微大厦六层第二会议室 主 持 人：董事长张丽君 会议议程： 一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况 二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人 三、审议股东大会议案： 1. 审议 《2014 年度董事会报告》； 2. 审议《2014 年度监事会工作报告》； 3. 审议《2014 年度财