大千生态环境集团股份有限公司关于预计2019年日常关联交.PDFVIP

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-015 大千生态环境集团股份有限公司 关于预计2019 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●公司预计2019 年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业 务发展的需要制定的，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不 会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。 ●公司与关联方之间的关联交易以实际业务量为准，不构成对公司业绩的保 证。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2019 年3 月27 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》。2019 年3 月27 日，公司召开第三届监事会第十 一次会议审议通过了《关于预计2019 年日常关联交易的议案》。上述议案尚需提 交公司2018 年年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 公司独立董事发表的事前认可意见如下： 公司预计2019 年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务 发展的需要制定的，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公 平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务 独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。 我们对公司预计的2019 年度日常关联交易表示认可，并同意将《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》提交董事会审议，经董事会审议通过后将提交股 东大会审议。 公司独立董事发表的独立意见如下： 公司对2019 年度日常关联交易的预计，是基于公司2018 年实际发生金额与 2019 年可能发生的关联交易情况做出的合理预测，是公司正常经营活动，不会 对公司财务状况和经营情况产生重大影响，且根据市场化原则定价，交易价格公 允，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立 性造成影响。 公司第三届董事会第十七次会议审议《关于预计2019 年日常关联交易的议 案》时，决策程序符合相关法律法规的规定。同意将公司预计2019 年日常关联 交易情况提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交 上年（前次）预 上年（前次） 预计金额与实际发生 关联人 易类别 计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因 因甲方项目调整，原先 安徽新华发行（集团） 预计项目部分未开展， 提供园 控股有限公司及其控 20,000.00 2,153.36 且此类项目通过公开 林施工 股公司 招投标方式确认，是否 服务 中标存在不确定性。 小计 20,000.00 2,153.36 — （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易类别 关联人 本次预计金额