苏宁易购集团股份有限公司.PDFVIP

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-121 苏宁易购集团股份有限公司 关于与关联方共同增资参股公司Suning Smart Life Holding Limited 及出售公司子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 2018年10月14 日，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”、“苏宁易 购”）及公司全资子公司苏宁便利超市（南京）有限公司（以下简称“苏宁小店”）、 公司全资子公司Suning International Group CO.,Limited （以下简称 “苏宁国际”） 与公司关联方Great Matrix Limited （以下简称“Great Matrix ”）、Great Momentum Limited （以下简称“Great Momentum ”）、Suning Smart Life Holding Limited （以 下简称 “Suning Smart Life”）签署了 《投资协议》： 1、Great Matrix、苏宁国际以及Great Momentum 同意依其各自在Suning Smart Life 的持股比例55%、35%、10%对Suning Smart Life进行增资，认购Suning Smart Life新增股份25,000万股，新增股份认购价款合计为25,000万美元（以下简称“境 外增资”）。上述新增股份认购价款将与Suning Smart Life设立时其股东尚未支付 的合计为5,000万美元的股份认购价款一并予以支付。因此，Great Matrix、苏宁 国际以及Great Momentum合计支付股份认购价款30,000万美元，其中Great Matrix 支付16,500万美元，苏宁国际支付10,500万美元，Great Momentum支付3,000万美 元。 2 、Suning Smart Life通过其100%控制的境内公司 （以下简称“境内收购主 体”），在苏宁易购清理相关债务后，以人民币74,539.42万元受让苏宁易购持有的 苏宁小店100%股权（以下简称“境内股权转让”，与境外增资合称为“本次交易”）。 境内股权转让完成后，公司将通过苏宁国际持有苏宁小店35% 的权益，Great Matrix及Great Momentum合计持有苏宁小店65%的权益。 1 3、Suning Smart Life上述30,000万美元股份认购价款将用于向公司支付苏宁 小店的股权转让价款及苏宁小店的业务经营、业务拓展，以及Suning Smart Life 董事会另行批准的其他资金用途。 （二）关联关系 Great Matrix、Great Momentum为公司关联人张康阳先生控制的全资子公司， 张康阳先生为公司实际控制人、控股股东张近东先生之子。依据《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称 “股票上市规则”），Great Matrix 、Great Momentum 为公司关联方。 Great Matrix、Great Momentum分别持有Suning Smart Life 55%、10%股权， 依据股票上市规则，Suning Smart Life为公司关联方。 本次交易构成了关联交易。 （三）审议程序 公司第六届董事会第二十八会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议 通过了《关于与关联方共同增资参股公司Suning Smart Life Holding Limited及出 售公司子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事张近东先生回避表决。公司独 立董事就本次交易发表了独立认同意见。 依据股票上市规则和《公司章程》的相关规定，本次关联交易无须获得股东 大会的批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 （一）Great Matrix 企业性质：