中国民生银行股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

中国民生银行股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 作为中国民生银行股份有限公司第七届董事会独立董事， 2018 年度我们严格按照《商业银行公司治理指引》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事 履职指引》、《中国民生银行股份有限公司章程》以及本公司《董 事履职尽责条例》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工 作制度》的要求，依法合规行使独立董事各项职权，认真勤勉履 行独立董事职责，切实维护了本公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将2018 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本公司现有六位独立董事，其中独立董事郑海泉先生的任期 于2018 年6 月15 日届满，公司2017 年年度股东大会于2018 年 6 月21 日选举田溯宁先生公司第七届董事会独立董事。截至2018 年末，六位独立董事分别是刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、 刘宁宇、田溯宁。本公司独立董事人数在董事会成员中占比不少 于三分之一，符合本公司章程及相关监管要求。本公司六位独立 董事为经济、金融、法律、会计、管理等方面的知名专家，具有 深厚的理论功底、丰富的专业经验和履职经历。六位独立董事的 个人简历如下： 刘纪鹏先生，1956 年出生，自2016 年10 月28 日起出任本 行独立非执行董事，现为本行董事会战略发展与投资管理委员会、 薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会委员。刘先生自 2016 年11 月至今担任中国政法大学商学院院长，2015 年6 月至今担 任中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博士生导师，现亦 担任中国上市公司协会独立非执行董事委员会副主任、中国企业 改革与发展研究会副会长及国务院国有资产监督管理委员会法 律顾问。刘纪鹏先生自2017 年12 月至今担任中国通海国际金融 有限公司（原名：中国泛海国际金融有限公司）（香港联交所上 市公司（股份代码：00952））独立非执行董事，并自 2014 年 5 月至今担任中金黄金股份有限公司（上交所上市公司（股份代码： 600489 ））独立非执行董事，自2016 年3 月至今担任重庆长安汽 车股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（股份代码：000625 ）） 独立非执行董事，自2013 年 7 月至今担任万达酒店发展有限公 司（香港联交所上市公司（股份代码：00169 ））独立非执行董事， 并自2014 年11 月至今担任中泛控股有限公司（香港联交所上市 公司（股份代码：00715 ））独立非执行董事。刘纪鹏先生曾于 2011 年5 月至2017 年5 月担任中航资本控股股份有限公司（上 交所上市公司（股份代码：600705 ））独立非执行董事，2012 年 12 月至2016 年1 月担任大连万达商业地产股份有限公司（曾为 香港联交所上市公司（股份代码：03699 ）（已除牌））独立非执 行董事，2006 年4 月至2015 年6 月担任中国政法大学法律与经 济研究中心教授，自2001 年9 月至2006 年4 月担任首都经济贸 易大学教授、公司研究中心主任，自1993 年2 月至1996 年6 月 担任北京标准咨询有限公司董事长，自1989 年4 月至1997 年1 月担任中信国际研究所室主任、副研究员，及自1986 年 7 月至 1989 年 3 月担任中国社会科学院工业经济研究所副处级学术秘 书、助理研究员。刘纪鹏先生于1983 年 7 月毕业于北京经济学 院工业经济系，获学士学位，并于1986 年 7 月毕业于中国社会 科学院，获硕士学位。刘纪鹏先生为高级经济师，拥有非执业注 册会计师资格。 李汉成先生，1963 年出生，自2016 年10 月28 日起出任本 行独立非执行董事，现为本行董事会关联交易控制委员会主席及 提名委员会、薪酬与考核委员会委员。李先生现任北京市尚公律 师事务所高级合伙人、专职律师，拥有中华人民共和国律师资格， 为中国海商法协会、中华全国律师协会及北京市律师协会之会员， 自2008 年12 月至今担任大凌集团有限公司（香港联交所上市公 司（股份代码：00211））独立非执行董事，自2015 年2 月至今 担任北京电子控股有限责任公司外部董事。李汉成先生自 2000 年5 月至2004 年12 月曾先后担任北京市尚公律师事务所行政主 管、主任；自1984 年7 月至2000 年4 月曾担任中华人民共和国 最高人民法院人事厅科员、主任科员、副处长，经济审判庭助理 审判