紫金矿业集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

紫金矿业集团股份有限公司独立董事 2018年度述职报告 作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 我们发挥专业特长，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定 和相关政策，认真履行 《公司章程》和公司独立董事工作职责，诚信 勤勉开展工作。通过安排一定时间到公司基层权属企业考察调研，进 一步熟悉企业情况，关注企业发展动态，尤其是环保安全和信息披露 工作等。按时出席公司召开的董事会、股东大会、年度工作会议和公 司内部业务培训等，并对公司发生的关联交易、募集资金使用、对外 投资等重大事项，客观、公正地发表独立意见，切实维护公司全体股 东，尤其是中小股东的利益。现将2018 年度我们履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东大会情况。 2018 年度，公司共召开了 19 次董事会和 1 次股东大会，我们出 席会议的具体情况如下： 董事会 股东会 会议情况 应参加 实际出席次数 应参加 姓名 缺席 实际出席次数 缺席 次数 现场 通讯 委托次数 次数 卢世华 19 8 11 0 0 1 1 0 朱光 19 8 11 0 0 1 1 0 薛海华 19 8 11 0 0 1 1 0 蔡美峰 19 1 11 7 1 1 1 0 2018 年度公司召开的董事会和股东大会，大部分独立董事亲自出 席。在召开董事会前，独立董事会主动了解做出决策所需要的资料， 1 / 5 并主动与相关人员沟通，在会上认真听取并审议每一个议题，积极参 与讨论并提出自己的看法，以严谨的态度行使表决权，充分发挥独立 董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，维护公司 整体利益及股东尤其是中小股东的利益。 二、参与董事会下设专业委员会工作情况 （一）董事会战略委员会 报告期，董事会战略委员会通过分析国内外经济和矿业形势，公 司发展现状，及面临的机遇和挑战，结合公司发展实际，编制并审议 通过了《关于2018--2022 年战略规划的议案》，确定今后五年即至公 司成立30周年时公司规划总体目标及战略举措和实施重点，为公司实 现新一轮发展提供强大动力。 （二）董事会审计与内控委员会 报告期，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及公司股票上市地 证券交易所的有关要求，在担任董事会审计与内控委员会委员期间，我 们严格按照公司《董事会审计与内控委员会实施细则》积极开展工作， 勤勉尽职，协助公司董事会认真履行其职责。结合公司相关制度，对公 司报告期内的定期报告进行了认真的审核，较好完成了董事会审计与内 控委员会的年度各项工作，主要表现在对公司编报的两次季报、半年报、 年报进行认真审议，以及按照年报审计安排，积极与年审会计师沟通。 董事会审计与内控委员会听取公司管理层对年度生产经营情况和 重大事项的情况汇报后，认真审阅了公司编制的年度财务会计报表及 说明，认为财务会计报表的内容和格式符合中国证监会和公司股票上 市地证券交易所相关规定，同意将公司编制的财务会计报表及相关资 料提交董事会审议。 在正常年报审计过程中，董事会审计与内控委员会与年审会计师 进行了三次沟通。第一次沟通会是在年审会计师进场审计前，与年审 2 / 5 会计师进