珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司监事任免公告.PDFVIP

公告编号：2019-004 证券代码：832253 证券简称：万琦威 主办券商：东吴证券 珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于2019 年 3 月19 日审议并通过： 提名门天宇为公司监事，任职期限三年，自2019 年第一次临时股东大会决议之日 起生效。 免去宋颖的监事职务的议案。自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。 免去宋颖的监事会主席职务的议案。自本次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事2 人。 会议由赵丹娜主持。 本次监事职务任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被提名监事门天宇持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 被免职监事、监事会主度宋颖持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联 合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 考虑到公司经营管理需求及宋颖先生在任职期间的履职情况，故免去宋颖先生公司监事 公告编号：2019-004 会主席及监事职务，并提名门天宇为第二届监事会监事候选人。公司也将尽快补选出新 任监事会主席。 （四）新任董监高人员履历 门天宇先生 2014 年8 月4 日至2017 年4 月 10 日，门天宇先生就职于中建二局第三建筑工程有限 公司，职务主管工程师，主要工作内容：对施工现场责任区域的生产进度、质量、安全、 技术等进行管理；辅助其他部门完成相应成本工作，辅助项目经理与甲方、监理等参建 单位对接。主要业绩：成5 个项目的建设工作；从地基与基础到结构施工到精装修的完 整管理。 2017 年4 月26 日入职珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司产品部，职务为需求工程 师，主要工作内容：针对公司产品进行市场调研及竞品分析；对用户需求进行概要设计， 需求文件编制；主要业绩：施工进度软件具备测试及上线条件；施工管理系统已具备基 础功能。 二、任免对公司产生的影响 宋颖的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 在新任人员就任前，宋颖先生将继续履行其职责。 任免对公司生产、经营的影响： 宋颖先生在新任监事、监事会主席就任前，将继续履行其职责，故不会对公司的生产经 营活动造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。 三、备查文件 经监事签署的《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。 公告编号：2019-004 珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司 董事会 2019 年3 月20 日