湖南投资集团股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDFVIP

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会贯彻 “拓 主业、重人才、稳收入、控支出、降成本、压费用、严管理、保安全、强 营销、增利润”经营方针，实施三个“三年行动计划”，务实稳健，创新 图强，开创了公司发展新局面。报告期内，董事会严格按照《公司法》《证 券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东 负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。 现将2018 年度工作情况报告如下： 一、2018 年度经营情况 2018年，是湖南投资集团第一个“三年行动计划”的收官之年，是增 效之年。公司紧紧围绕“增效”这一主题，集中精力抓营收，千方百计降 成本，多措并举提效益，取得了较好的成效。 报告期内，公司实现营业收入29,867万元，同比下降69.24% ；实现利 润总额5,985万元，同比下降63.41% ；实现归属于母公司所有者的净利润 4,024万元，同比下降69.14% ；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润3,982万元，同比下降68.11% ；每股收益0.08元，同比下降69.23% ； 加权净资产收益率2.44% ，同比下降5.75% 。 公司 2018 年度业绩与去年同期相比大幅下降，业绩变动的主要原因 是：去年同期，公司全资子公司——湖南现代投资置业发展有限公司向交 通银行湖南省分行出售湖南投资大厦商品房和车位，该宗交易确认收入为 - 1 - 湖南投资集团股份有限公司 74,838 万元,实现净利润为10,862 万元，本期无此项收入及利润。 二、董事会履职情况 报告期内，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严格按照相关法 律法规的有关规定及股东大会各项决议，不断完善公司治理结构，加强管 理，科学决策，稳健发展主营业务,积极稳妥解决遗留问题，各项工作取 得了显著成效。 (一) 规范董事会日常运作，确保各项决策顺利实施 2018 年，公司共召开了6 次董事会会议，审议通过了 17 项议案，各 位董事能按要求出席会议。每一次会议的议题、议程、会议的召集、决议 的形成均能按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行。 1. 董事会2018 年度第 1 次会议于2018 年3 月8 日召开，会议审议 通过了 《关于增设内部管理机构的议案》； 2. 董事会2018 年度第2 次会议于2018 年4 月19 日召开，会议审议 通过了《公司2017 年年度报告（全文及摘要）》《公司2017 年度董事会工 作报告》《公司2017 年度总经理业务工作报告》《公司2017 年度独立董事 述职报告》《公司2017 年度财务决算报告》《公司2017 年度利润分配预案 和资本公积金转增股本的预案》《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公 司关于会计政策变更的议案》《公司2017 年度内部控制评价报告》和《公 司关于召开2017 年年度股东大会的议案》； 3. 董事会2018 年度第3 次会议于2018 年4 月27 日召开，会议审议 通过了 《公司2018 年第一季度报告（全文及正文）》； 4. 董事会2018 年度第4 次会议于2018 年8 月23 日召开，会议审议 - 2 - 湖南投资集团股份有限公司 通过了《公司2018 年半年度报告（全文及摘要）》； 5. 董事会2018 年度第5 次会议于2018 年10 月25 日召开，会议审 议通过了 《公司2018 年第三季度报告（全文及正文）》和《公司关于会计 政策变更的议案》；