北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2019-002 债券代码：122398 债券简称：15 北巴债 北京巴士传媒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”） 于20 19 年3 月9 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十二次会议， 会议于2019 年3 月18 日上午9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应 到9 人，实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 高级管理人员列席了会议，会议由董事长王春杰先生主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过 《北京巴士传媒股份有限公司2018 年年度报告及摘要》 《北京巴士传媒股份有限公司2018 年年度报告及摘要》全文将刊登在上海 证券交易所网站（）上。 （表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 二、审议并通过 《北京巴士传媒股份有限公司2018 年度董事会工作报告》 （表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 三、审议并通过 《北京巴士传媒股份有限公司2018 年度总经理工作报告》 （表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 四、审议并通过 《北京巴士传媒股份有限公司2018 年度财务决算报告》 （表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 五、审议并通过 《北京巴士传媒股份有限公司2019 年度财务预算报告》 （表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018 年度利润分配预案》 2018 年度，公司拟以总股本80,640 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利8,870.40 万元。分配后的 未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余 1 未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。 公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。 （表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票） 七、 审议并通过 《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》 根据财政部颁发的财会[2018]15 号 《关于修订印发2018 年度一般企业财务 报表格式的通知》等相关要求进行会计政策变更，对财务报表部分列报项目进行 调整，董事会同意公司对相关会计政策进行变更。 公司独立董事就本次会计政策变更发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》 （临2019-004）。 （表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 八、 审议并通过 《北京巴士传媒股份有限公司2018 年度社会责任报告》 《北京巴士传媒股份有限公司2018年度社会责任报告》全文将刊登在上海证 券交易所网站（）上。 （表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018 年度内部控制评价报告》 《北京巴士传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全文将刊登在上 海证券交易所网站（）上。 公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。 （表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018 年度内部控制审计报告》 《北京巴士传媒股份有限公司2018 年度内部控制审计报告》全文将刊登在 上海证券交易所网站（ ）上。 （表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明》 2018