公司第十一届董事会第十二次（2018年度）会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-031 号 公司第十一届董事会第十二次（2018 年度） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信达地产股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第 十二次（2018 年度）会议于2019 年3 月27 日在海口市以现场及通 讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于2019 年3 月17 日 以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决11 人。公司3 名监事及部分高级管理人员列席 会议。会议由丁晓杰董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过了《公司2018 年年度报告及报告摘要》。 公司 2018 年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站 （ ）。 此议案须提交公司第八十四次（2018 年度）股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司2018 年度董事会工作报告》。 此议案须提交公司第八十四次（2018 年度）股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-031 号 三、审议通过了《公司2018 年度财务决算报告》。 本次财务决算结果经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并以安永华明(2019)审字A01 号审计报告予以确认。 此议案须提交公司第八十四次（2018 年度）股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《公司2018 年度利润分配方案》。 根据安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的审计报告， 母公司2017 年末未分配利润为370,921,163.11 元，2018 年度净利润 为915,170,645.42 元，2018 年末未分配利润为997,910,296.42 元。根 据公司《章程》规定，结合公司实际经营情况，兼顾公司长远发展和 股东利益，公司2018 年度拟进行利润分配，以实施利润分配股权登 记日A 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），派 发现金红利总金额342,225,431.40 元，不进行资本公积金转增股本。 2018 年度，公司现金分红总额占当年归属上市公司股东净利润 的比率为 15.91 % ，符合公司《章程》、《关于股东分红回报规划 （2018-2020 ）》的相关要求。2018 年度公司现金分红占净利润的比例 未到达《上海证券交易所上市公司现金分红指引》鼓励的30% 比例。 本次利润分配方案考虑到，需充分重视广大投资者的合理投资回 报，并兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求； 同时考虑到公司所处房地产行业为资金密集型行业，所处发展阶段属 成长期，预计未来有重大资金支出安排，为了保障公司合理的偿债能 力，降低财务风险；确保公司利润分配政策保持连续性与稳定性，并 保证公司现阶段经营及长期发展需要等因素拟定了本次利润分配方 2 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-031 号 案。 公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金，增加项目 储备等资金用途，同时节省新增融资成本，提高公司盈利能力。 全体独立董事一致认为：公司 2018 年利润分配方案的制定符合 《公司法》、公司《章程》等规定，充分考虑各类股东尤其是中小股 东的利益，同