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持续教育讲座 PAGE \* MERGEFORMAT 1 (只招待ISACA中国香港分会会员) 讲题: 1）反洗钱； 2）大数据时代法证技术在取证调查中的作用 （以普通话进行） 日期: 2014年1月9日（星期四） 时间: 登记由上午9时45开始 讲座由上午10时至12时 场地: 中国上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心 安永会计师事务所上海分所 43楼EYU Room 6 邮编200-120 HYPERLINK /6Gl2/6Gl2 持续进修时间: 2 CPEs ( 课程完毕後，将会送上持续教育时间证明书。） 截止日期: 2014年1月7日(星期二) 下午5时 讲者: 讲座一 : 余文谦先生 安永（中国）企业咨询有限公司香港分公司 纠纷协调及审查服务部总监 讲座二 : 陈炽先生 安永（中国）企业咨询有限公司上海分公司 纠纷协调及审查服务部高级经理 讲座一简介 近年来随着中国经济持续繁荣以及跨国经济活动的不断增长，通过金融系统进行洗钱的活动日益频繁，洗钱风险逐步凸显。 自2007年《中华人民共和国反洗钱法》施行以来，中国监管机构高度重视金融机构反洗钱操作合规并达至到相当水平，并推出一系列细化的法规和管办法务求提高金融业持续上升的洗钱风险。 从风险管控的角度出发，持续完善反洗钱合规风险管理体系，不但能配合全球日益严厉的监管要求，更能推动提升动运营效果以应付急速增长的业务。 其中涉及的信息安全计划、系统功能设置和策略是每一金融机构均面对的挑战。 讲者介绍 余文谦先生在金融犯罪、反洗钱和商业欺诈舞弊调查领域有超过14年的丰富经验。加入安永会计师事务所之前，为一家美国环球银行的亚太区反洗钱合规部中的专项调查员，负责调查亚太国家的高风险客户、可疑交易和深入尽职调查。 曾服务于多间环球银行的内部调查或反欺诈调查部门，并曾担任香港廉政公署调查主任，执行反贪腐案件的刑事调查、立案和协助审讯。 讲座二简介 随着电子计算机技术和互联网的不断发展，国内外司法实践中涉及电子证据的案件层出不穷。新刑事诉讼法把过去七种刑事证据修改为八种，增加规定了“电子数据”证据种类，将电子数据与视听资料规定为同一种证据类型，满足了实践的需要。 在这个大数据的时代，如何更好地在取证调查中运用法证技术，对我们既是机遇，又是挑战。 讲者介绍 陈炽先生毕业于北京大学和美国萨福克大学，现任安永纠纷协调及审查服务部门的高级经理，该部门提供反舞弊咨询和调查服务。 陈先生在法证技术、欺诈舞弊调查、合规风险管理领域有超过12年的丰富经验，曾经在中国、美国、及澳大利亚为客户提供多方面的咨询服务，包括舞弊调查、合规风险监控、诉讼支持、反欺诈、并购尽职调查、知识产权保护。  回执 (截止日期: 2014年1月7日 星期二) 电话: (852) 8101 2801 传真: (852) 8101 2802 电邮: HYPERLINK mailto:events@.hkevents@.hk 地址: 香港湾仔谭臣道23号壬子商业大厦15楼B室 (只招待ISACA中国香港分会会员) 讲题: 1）反洗钱； 2）大数据时代法证技术在取证调查中的作用 （以普通话进行） 日期: 2014年1月9日（星期四） 時间: 下午10时至12时 地点: 中国上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心安永会计师事务所上海分所43楼EYU Room 6 邮编200-120 鉴於总部需要核查阁下出席之记录，请於登记时提供英文姓氏及名字。 英文姓氏 : _________________________ 英文名字 : _________________________ 公司 : _________________________ 职衔 : _________________________ 电邮 : _____