福建水泥股份有限公司第五届董事会第三次会议决议与资产转.PDFVIP

证券代码：600802 股票简称：福建水泥 编号：临2007-019 福建水泥股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议及资产转让等的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建水泥股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年8月1 日在福州山 水大酒店 19 层 3 号会议室召开，本次会议通知于 7 月 20 日以书面和电子邮件方 式发出,会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事林顺贵（出差）、周国萍委托董 事长黄建民出席，独立董事颜永明因出差委托独立董事于宁杰出席，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议由黄建民董事长主持。经审议，本次会议各项议 程均以6票同意（0票反对，0票弃权）通过,本次会议决议及相关情况公告如下： 一、审议通过《公司总经理2007年上半年工作报告》 二、审议通过《公司2007年半年度报告》及摘要 三、审议通过《关于在公司炼石水泥厂投建2500t/d水泥熟料生产线（8#窑） 的议案》