贵州茅台酒股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

贵州茅台酒股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件要求及贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 《章程》《独立董事制度》的规定，本着对公司董事会和全体股东负责的 精神，我们审慎、认真、勤勉尽责地履行了独立董事职责，维护了公司及 股东的合法权益。现将2018 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李伯潭：曾任亨达资产管理有限公司董事，现任中瑞酒店管理学院董 事长、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。 陆金海：曾任南方基金管理公司金融工程部总监、信息技术部总监等， 宝盈基金管理有限公司总经理，中再资产管理股份有限公司副总经理。曾 任职于深圳市道明科技有限公司。现任深圳市前海道明投资管理有限公司 合伙人、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。 许定波：曾任美国匹兹堡大学和明尼苏达大学助教，香港科技大学助 理教授，北京大学兼职教授。现任中欧国际工商学院法国依视路会计学教 席教授、副教务长，CGMA100 北亚管理会计领袖智库创会主席，《中国管理 会计》杂志编委会执行主任，国务院扶贫办中国社会扶贫网专家委员会主 任委员，中国信达资产管理股份有限公司独立董事，法国兴业银行（中国） 有限公司独立董事，贵州茅台酒股份有限公司独立董事，北京京东世纪贸 1 易有限公司独立董事。 章靖忠：曾任职于浙江省委政法委员会研究室。现任浙江天册律师事 务所主任，浙江精功科技股份有限公司独立董事，浙江海亮股份有限公司 独立董事，百合花集团股份有限公司独立董事，上海晨光文具股份有限公 司独立董事、贵州茅台酒股份有限公司独立董事、浙江省律师协会名誉会 长、中华全国律师协会副会长。 我们的工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2018 年度，公司共召开董事会会议8 次，股东大会4 次，我们出席会 议情况如下表： 出席股东 出席董事会会议情况 大会情况 姓 名 本年度 亲自出席和 委托 是否连续两 缺席 应参加 通讯方式出 出席 次未亲自参 出席次数 次数 次数 席次数 次数 加会议 李伯潭 8 6 2 0 否 2 陆金海 8 8 0 0 否 3 许定波 8 8 0 0 否 1 章靖忠 8 8 0 0 否 3 （二）股东大会、董事会议案审议情况 2018 年度，公司董事会召开了8 次会议，审议通过了42 项议案；召开 了4 次股东大会，审议通过了15 项议案。作为独立董事，我们在董事会会 2 议召开前主动了解会议详细情况，并对相关资料认真阅读、仔细分析和研